авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |

Особенности расследования корыстных преступлений в сфере строительства, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации

-- [ Страница 2 ] --

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования заключается в том, что автор один из немногих обратился к разработке частной криминалистической методики расследования корыстных преступлений в сфере строительства, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации. Данная разновидность преступлений в сфере строительства вследствие кардинально изменившихся социально-экономических условий является одной из распространенных и привлекательных для современного криминалитета. На основе исследования монографических и эмпирических источников диссертант разработал обладающие признаками авторского вклада предложения и рекомендации по совершенствованию пребывающей в состоянии развития частной криминалистической методики, реализация которых способна интенсифицировать правоприменительную деятельность в сфере расследования корыстных преступлений в сфере строительства, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации. Критериям научной новизны являются уточненная структура криминалистической характеристики данных деяний, а также содержание каждого ее элемента. Авторская научная позиция прослеживается при изложении перечня типичных для первоначального этапа расследования исходных следственных ситуаций, а также тактико-криминалистических особенностей производства отдельных следственных действий, типичных для расследования указанной категории преступлений.

Положения, выносимые на защиту:

1. Структура криминалистической характеристики корыстных преступлений в сфере строительства, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации, содержит следующие элементы: - обстановка преступлений; - способ указанных преступлений (подготовки, совершения, сокрытия); - особенности оставляемых следов; - криминалистически значимые особенности личности виновного и потерпевших.

2. Одним из значимых компонентов обстановки корыстных преступлений в сфере строительства, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации, является состояние правовой базы, регулирующей правоотношения в этой сфере экономики. Наличие определенных гарантий, запретов, ограничений формирует у виновных потребность в поиске законодательных пробелов и иных возможностей обойти соответствующие императивы, что детерминирует тенденцию на постепенное усложнение способов данных деяний.

Типичными местами совершения корыстных преступлений в сфере строительства являются места: 1) совершения действий по фальсификации проектно-сметной документации (помещение организации – подрядчика, реже – организации – заказчика строительных работ); 2) приема денежных средств дольщиков и иных категорий клиентов (если это место не совпадает с офисом застройщика); 3) непосредственного производства строительно-монтажных и ремонтных работ. Вызывает критику позиция исследователей, не признающих в качестве места совершения указанных деяний (как элемента криминалистической характеристики) место непосредственного производства строительно-монтажных или ремонтных работ, поскольку такой подход сужает познавательный потенциал криминалистической характеристики данной категории преступлений.

3. С точки зрения криминалистического учения о способе преступления, корыстным преступлениям в сфере строительства, связанным с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации, свойственен полноструктурный характер способов совершения преступлений. Данным деяниям присуща ассимиляция приемов по сокрытию преступления в подготовительный этап к совершению преступления. В то же время приготовление и сокрытие преступлений имеют разные цели, поэтому представляется неправильным полное смешивание их приемов. Сформулирована система действий виновных по приготовлению, совершению и сокрытию преступлений, детерминированная единым преступным умыслом. Действия виновных на этапе приготовления к совершению преступления объединены в 3 группы: 1) создание организованной преступной группы; 2) приготовление к непосредственному совершению корыстных преступлений в сфере строительства; 3) действия, направленные на предотвращение разоблачения преступного умысла.

Раскрытые в работе способы непосредственного совершения корыстных преступлений в сфере строительства, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации, дифференцированы на следующие виды: 1) производство строительно-монтажных или ремонтных работ в неполном объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией, с включением в акты приемки и в иную документацию работ, заведомо не производившихся реально (фальсификация хозяйственных операций путем составления фиктивной проектно-сметной или отчетной документации); 2) производство строительно-монтажных или ремонтных работ с грубыми нарушениями проектно-сметной документации относительно размерных характеристик объекта, количества, качества, стоимости используемого материала или оборудования, определенных видов работ и т.п.; 3) заведомое подписание фиктивных актов приемки работ руководителями организаций – заказчиков, действующих в сговоре с подрядчиками либо привлекавших для производства данных работ подконтрольные им организации; 4) возведение жилых объектов с привлечением денежных средств граждан обманным путем, вопреки отсутствию разрешения на строительство (в т.ч. под видом строительства малоэтажного частного домовладения, предназначенного для односемейного индивидуального проживания, без коммерческих целей); 5) привлечение денежных средств граждан с введением их в заблуждение относительно оптимального порядка юридического оформления гражданско-правовой сделки; 6) продажа третьим лицам земельного участка, принадлежащего виновному, на котором имеется объект незавершенного строительства, возведенный за счет средств дольщиков с оставлением последних в неведении относительно данной сделки; 7) осуществление продаж одного и того же объекта долевого строительства нескольким лицам; 8) имитация производства строительно-монтажных работ по возведению жилья или иного объекта строительства, без намерений их реального осуществления, либо иное введение в заблуждение инвесторов о намерениях виновных осуществить строительство (в т.ч. путем создания финансово-строительных пирамид).

Содержание элемента криминалистической характеристики - особенности оставляемых следов – не ограничивается документальными источниками информации. Недооценка значимости материальных следов преступления на практике обусловливает недооценку тактического потенциала следственных действий, направленных на материально-фиксированное отображение доказательственной информации, в т.ч., осмотра места происшествия.

4. Комплекс криминалистически значимых качеств лиц, виновных в совершении преступлений в сфере строительства, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации, а также находящийся в диалектической связи с ним комплекс криминалистически значимых качеств потерпевших от данных преступлений.

5. Представлены типичные поводы для возбуждения уголовных дел данной категории: - заявления физических и юридических лиц, пострадавших от преступления (п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) – 64,1%; - сообщения органов, наделенных контрольно-надзорными полномочиями (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) – 30,2 %; - сообщения оперативных подразделений правоохранительных органов (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) – 5,7 %, актуализирующие соответствующие проанализированные в работе мероприятия по их проверке в стадии возбуждения уголовного дела. Результатом данного анализа явилось также предложение по совершенствованию ч. 1 ст. 144 УПК РФ путем ее дополнения словами «зданий, строений, сооружений» после слов «предметов, трупов».

6. Перечень исходных следственных ситуаций для уголовных дел о преступлениях в сфере строительства, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации: 1. Признаки корыстных преступлений в сфере строительства, связанных с неполным или некачественным производством строительно-монтажных или ремонтных работ, выявлены в результате гласных проверочных мероприятий.

2. Установлению признаков корыстных преступлений в сфере строительства, связанных с неполным или некачественным производством строительно-монтажных или ремонтных работ, предшествовали оперативно-розыскные мероприятия. 3. Установлены признаки серии корыстных преступлений в сфере долевого строительства жилья, но представители застройщика объясняют невыполнение обязательств временными финансовыми трудностями, организация – застройщик продолжает действовать. 4. Установлены признаки серии корыстных преступлений в сфере долевого строительства жилья, деятельность застройщика и выполнение обязательств прекращены, но представители застройщика объясняют невыполнение обязательств временными финансовыми трудностями. 5. Установлены признаки серии корыстных преступлений в сфере долевого строительства жилья, деятельность застройщика и выполнение обязательств прекращены, виновные лица скрылись вместе с похищенными материальными ценностями.

7. Дифференциация различных категорий потерпевших и свидетелей по делам данной категории позволила разработать авторские программы допроса данных лиц. Представлены типичные программы допроса различных категорий подозреваемых, а также тактические приемы, направленные на повышение результативности допроса данных лиц.

8. В результате анализа специфических особенностей производства выемки электронной информации сформулировано предложение о дополнении ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ следующим положением «Если находящиеся на электронных носителях информации электронные документы выданы их обладателями добровольно, и у следователя и специалиста нет оснований опасаться их сокрытия, уничтожения или изменения, то следователь вправе не изымать компьютерное средство или иной носитель информации полностью».

9. Применительно к уголовным делам указанной категории производство осмотра места происшествия целесообразно в следующих ситуациях: - имеется объект незавершенного строительства, в отношении которого виновные отрицают свой умысел на совершение мошеннических действий; - имеется информация о фальсификации отчетной документации относительно объема проведенных строительно-монтажных или ремонтных работ; - в материалах уголовного дела имеется информация о построенном объекте, имеющем характеристики, не совпадающие с заявленными в проектно-сметной документации.

Сформулированы рекомендации по повышению эффективности последующих следственных действий: допроса обвиняемого, очной ставки, проверки показаний на месте и др.

10. Вывод о целесообразности назначения строительно-технической экспертизы по подавляющему числу уголовных дел о преступлениях данной категории. Отказ от назначения судебной экспертизы по причине ошибочной оценки расследуемого преступления как совершенного в условиях очевидности влечет более высокую активность виновных лиц в их стремлении избежать уголовной ответственности. Уточненный перечень задач и вопросов, разрешаемых данной экспертизой.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Результаты диссертационного исследования, обогащая отдельные теоретические положения науки криминалистики, вносят посильный вклад в ее развитие. Они приумножают научные знания о закономерностях расследования корыстных преступлений в сфере строительства, в связи с чем могут быть использованы в дальнейших научных изысканиях при выполнении фундаментальных и прикладных монографических исследований по аналогичной или смежной проблематике. Практическая направленность настоящей диссертационной работы актуализирует востребованность ряда ее выводов и рекомендаций в учебном процессе юридических вузов и факультетов, в правоприменительной деятельности правоохранительных органов в сфере расследования преступлений экономической направленности, а также в нормотворческой деятельности.

Апробация результатов исследования. Настоящее диссертационное исследование регулярно обсуждалось на заседаниях кафедры криминалистики ФГКОУ ВПО «РЮИ МВД России», где оно непосредственно осуществлялось. Автор излагал научной общественности основные результаты своего исследования на различных научно-практических конференциях, в т.ч. всероссийского и международного уровня. Наиболее значимые положения диссертационного исследования получили освещение в 7 публикациях, в т.ч. 3 научные статьи опубликованы в изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией РФ для публикации результатов диссертационных исследований. Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс ФГКОУ ВПО «РЮИ МВД России» и используются в учебном процессе при проведении лекционных, семинарских и практических занятий по дисциплинам «криминалистика», «особенности расследования отдельных видов преступлений», «расследование преступлений против личности и собственности», «расследование преступлений коррупционной направленности», «противодействие расследованию преступлений» и т.д.

Структура диссертационного исследования предусматривает введение, три главы, объединяющие 8 параграфов, заключение, библиографический список, приложение.


Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность выбора темы диссертационного исследования, его цель и задачи, объект и предмет, представлена методологическая, теоретическая и эмпирическая базы, изложена научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту, указана теоретическая и практическая значимость исследования, приведены сведения об апробации результатов исследования, а также о структуре диссертационного исследования.

Первая глава «Криминалистическая характеристика корыстных преступлений в сфере строительства, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации, как информационная модель данной группы преступлений», содержащая 3 параграфа, посвящена разработке криминалистически значимых признаков указанной группы преступлений. В первом параграфе «Преступления в сфере строительства как объект криминалистического анализа. Обстановка совершения преступлений в сфере строительства, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации» дается краткий обзор современной проблеме борьбы с корыстными преступлениями в сфере строительства, связанными с фальсификацией проектно-сметной или отчетной документации. Здесь же анализируется и уточняется структура криминалистической характеристики этих преступлений, а также рассматривается обстановка их совершения как один из элементов криминалистической характеристики.

В работе отмечается, что в основе формирования любой частной криминалистической методики расследования преступлений лежит принцип дуализма предмета криминалистики, проявляющегося в единстве преступной деятельности и деятельности по ее раскрытию и расследованию. С позиции современных концептуальных положений криминалистической методики как раздела криминалистики результаты данного анализа отображаются в криминалистической характеристике преступлений. На основе критического анализа различных научных позиций по поводу структуры криминалистической характеристики преступлений в сфере строительства, диссертантом предложено собственное видение структуры данной научной абстракции. Итак, структура криминалистической характеристики корыстных преступлений в сфере строительства, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации, содержит следующие элементы: - обстановка преступлений;- способ указанных преступлений (подготовки, совершения и сокрытия); - особенности оставляемых следов; - криминалистически значимые особенности личности виновного и потерпевших.

Понимая под обстановкой совершения преступлений как элементом криминалистической характеристики преступлений не только собственно пространственно-временные особенности соответствующей группы деяний (т.е. типичное место и типичное время их совершения), но и целый комплекс иных особенностей, характеризующих условия окружающей среды и предопределяющих саму возможность совершения преступления, а также конкретные обстоятельства деяния, диссертант проанализировал факторы, генерирующие привлекательность строительной сферы для экономической преступности. Одним из значимых компонентов обстановки корыстных преступлений в сфере строительства, по мнению соискателя, является состояние правовой базы, регулирующей правоотношения в данной отрасли экономики. Наличие определенных гарантий, запретов, ограничений формирует у виновных потребность в поиске законодательных пробелов, а также иных возможностей обойти соответствующие нормативно закрепленные требования, в связи с чем способы данного деяния постепенно становятся все более изощренными, даже учитывая сравнительно непродолжительный период свободных экономических отношений в России.

Осознавая, что традиционно с точки зрения криминалистического учения о способе преступления понятие «фальсификация» рассматривается как одна из форм сокрытия преступления, соискатель уточняет, что механизм совершения анализируемой категории преступлений позволяет трактовать данный термин более широко – как один из органично присущих корыстным преступлениям в сфере строительства элементов его совершения.



Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.