авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

Особенности расследования корыстных преступлений в сфере строительства, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации

-- [ Страница 1 ] --

На правах рукописи

ЗАДЕРАКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ


ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРЫСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ И ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность;

оперативно-розыскная деятельность

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Ростов-на-Дону – 2013

Работа выполнена в Федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ростовский юридический

институт МВД России»

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор, Варданян Акоп Вараздатович
Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор, Головин Александр Юрьевич, ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», декан юридического факультета кандидат юридических наук, доцент Стаценко Вячеслав Георгиевич, ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации», заведующий кафедрой уголовного процесса
Ведущая организация: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградская академия МВД России»

Защита состоится 18 июня 2013 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д.203.011.03 при ФГКОУ ВПО «РЮИ МВД России» по адресу: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Маршала Еременко, 83, ауд. 503.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГКОУ ВПО «РЮИ МВД России».

Автореферат разослан 18 мая 2013 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета О.В. Айвазова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Современные условия свидетельствуют о наметившейся в последние годы стабильной тенденции на активизацию сферы строительства, массовое возведение и выпуск в эксплуатацию завершенных объектов, будь это жилье либо иные социально значимые объекты. В рамках реализации различных направлений внутренней политики государством разрабатываются федеральные программы по поддержке определенных категорий населения, стимулированию тех или иных сфер общественной жизни. Например, в соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Правительство РФ обязано создать для населения возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет и обеспечить до 2020 г. предоставление доступного и комфортного жилья 60 % российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия. Строительство жилья и нежилых объектов, дорог, различной инфраструктуры, выполнение капитального ремонта, нередко осуществляется за счет средств федерального бюджета. Десятки и сотни миллионов рублей перечисляются в муниципальные образования на строительство и ремонт различных социально значимых объектов региональными властями субъектов федерации. Указанные финансовые затраты измеряются в масштабах России триллионами рублей.

Помимо этого, активно функционирует рынок первичного жилья, в рамках которого частные лица инвестируют собственные денежные средства в строящиеся жилые дома, причем зачастую - в форме долевого участия в строительстве объекта. Данный сектор является весьма привлекательным для так называемого среднего класса, ибо стабильно высокая рыночная стоимость жилой недвижимости в России обусловливает восприятие жилья не только в качестве места для комфортного проживания, но и в качестве удачного вложения свободных денежных средств.

Разумеется, что указанные факторы, в сочетании с высокой доходностью строительного бизнеса, не могли не привлечь криминалитет в данную отрасль экономики, в т.ч. в его организованных формах. Криминализации строительной сферы способствует высокий уровень коррумпированности должностных лиц, состоящих в противоправных связях с коммерческими структурами и организованными преступными группами. Указанные преступные формирования разрабатывают сложные, изощренные комбинации, связанные с незаконным перечислением денежных средств, в т.ч. путем организации различных коммерческих конкурсов с нарушением установленного порядка их проведения. В свою очередь, организация, с которой был заключен государственный контракт (договор подряда), путем умышленного итогового завышения стоимости выполненных работ по строящимся объектам, возведенным, в т.ч. с нарушением проектно-сметной документации, необоснованно получает помимо законной прибыли, денежные средства, которые должны были быть реально инвестированы в строительство при условии точного соблюдения положений проектно-сметной документации. Нередко, такая «разница» превышает фактическую стоимость самого строительного объекта.

Реализация виновными различных преступных схем, например, в виде финансово-строительных пирамид, содержащих элементы фальсификации проектно-сметной и отчетной документации, наблюдается и при их причастности к долевому строительству жилья.

Имитация виновными законной деятельности организации, занимающейся строительным бизнесом, обусловливает длящийся характер данных деяний и обнаружение признаков преступления спустя продолжительный период с момента его совершения, что позволяет виновным заблаговременно принять меры по сокрытию следов преступления.

В этой связи, по мнению автора, в современных условиях сложилась потребность в комплексном исследовании деяний, совершаемых в указанном сегменте экономики и социальной жизни. Данная потребность подтверждается анализом эмпирических источников. В целом по стране факты возбуждения по таким преступлениям уголовных дел и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности пока что не отражают реальной картины данного криминального феномена. Правоохранительные органы лишь постепенно нарабатывают опыт раскрытия и расследования названных посягательств, поэтому указанное деяние сохраняет статус высоко латентного.

Доказывание по делам указанной категории преступлений является весьма сложным, а процесс предварительного расследования – продолжительным, что не всегда удовлетворяет требованиям о разумности сроков расследования. Более того, нередко он сопровождается активным сокрытием виновными следов преступления, в т.ч. и противодействием со стороны заинтересованных лиц, направленным на дискредитацию результатов предварительного расследования, утрату наиболее важных доказательств по уголовному делу. Привлекаемые к уголовной ответственности субъекты относятся к категории «беловоротничковой преступности». А потому порой, даже, несмотря на установление следователем подлежащих доказыванию обстоятельств, нередко сохраняется неопределенность судебной перспективы вследствие активной линии поведения стороны защиты, преимущественно направленной на обеспечение процессуальной неуязвимости. Иными словами, в указанных ситуациях действия виновных лиц, их защитников, а равно иных социально взаимосвязанных с ними субъектов, нередко направлены не столько на доказывание подлинных обстоятельств, свидетельствующих в пользу данного лица, сколько на установление различных препятствий предварительному следствию.

Осознавая низкую степень судебной перспективы, а также реальную вероятность оправдательных приговоров по делам о данной категории преступлений, следователи нередко даже отказывают в возбуждении уголовных дел, мотивируя свое решение наличием гражданско-правового спора, например, по поводу некачественного выполнения строительными организациями строительно-монтажных работ на возводимых объектах, нарушениях сроков возведения жилых многоквартирных объектов и т.п. Однако подлинная причина отказа от уголовного преследования зачастую заключается в недостаточной подготовленности следователей к расследованию уголовных дел по указанной категории преступлений. Неблагоприятная ситуация осложняется недостаточностью добротной научной литературы, посвященной разработке методики расследования соответствующей группы преступлений, адаптированной к современным социально-экономическим условиям.

Вышеизложенные обстоятельства, как нам представляется, в совокупности обусловливают потребность в добротном и тщательном монографическом исследовании с целью выявления закономерностей совершения умышленных преступлений в сфере строительства, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации (искажением стоимости строительно-монтажных работ, искусственным изменением иных показателей, указанных в проектно-сметной и отчетной документации, фальсификации разрешительной документации на строительство жилого объекта и т.п.). Итогом познания закономерностей механизма преступления в указанной сфере должна послужить разработанная криминалистическая характеристика данного деяния, отражающая систему криминалистически значимых и взаимосвязанных между собой элементов преступной деятельности.

Нуждаются в специальном и детальном исследовании, основанном на системном подходе, также организационно-тактические особенности производства отдельных следственных действий по делам о корыстных преступлениях в строительной сфере, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документацией. Пришло время переосмыслить уровень современных возможностей производства судебно-строительной и иных экспертиз, сформулировав рекомендации по повышению уровня их результативности.

Таким образом, вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют, что современная ситуация борьбы с умышленными преступлениями в сфере строительства, связанными с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации, нуждается в тщательном и разноаспектном исследовании. Именно разработка частной криминалистической методики, специально посвященной расследованию указанной группы преступлений, удовлетворяет как требованиям системного подхода к данной сложной и многогранной проблеме, так и положениям криминалистического учения о механизме преступления, лежащего в основе криминалистической классификации.

Степень научной разработанности проблемы. В современных условиях проблемы борьбы с преступностью в строительной сфере преимущественно рассматриваются с точки зрения социальных, уголовно-правовых, криминологических, административных аспектов. Сравнительно непродолжительный период криминализации строительного бизнеса в постсоветской России обусловливает то обстоятельство, что криминалистическая методика расследования данных преступлений пребывает в состоянии становления. Криминалистические аспекты борьбы с указанной преступностью зачастую рассматриваются в рамках общих вопросов расследования преступлений экономической и служебной направленности, что обусловливает фрагментарный характер исследований. Существующие в науке немногочисленные в т.ч. диссертационные, работы непосредственно по данной проблематике преимущественно посвящены мошенничеству в сфере долевого (инвестиционного) строительства жилья (А.Н. Розин, С.А. Лопатин, М.С. Газиев, Т. Сушина и др.), но и они по многим позициям не являются бесспорными.

Цель диссертационного исследования заключается в комплексном анализе актуальных вопросов, связанных с расследованием преступлений корыстной направленности в строительной сфере, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации, а также разработка соответствующей криминалистической методики. Для достижения указанной цели соискатель считает целесообразным выполнить следующие задачи:

- обобщение нормативной, научной, учебной и методической литературы, посвященной уголовно-правовым, криминологическим и криминалистическим аспектам борьбы с преступными посягательствами в сфере строительства корыстной направленности;

- анализ правоприменительной практики в сфере расследования преступлений указанной категории;

- разработка структуры криминалистической характеристики преступлений корыстной направленности в сфере строительства, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации;

- исследование содержания отдельных элементов криминалистической характеристики преступлений корыстной направленности в сфере строительства, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации;

- исследование особенностей возбуждения уголовного дела о преступлениях указанной категории;

- формирование типичных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования указанной категории преступлений; разработка соответствующего алгоритма следственных и иных процессуальных действий, эффективных для каждой ситуации;

- представление научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию тактики проведения первоначальных следственных действий по делам указанной категории;

- представление научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию тактики осуществления последующих следственных действий по делам указанной категории;

- формулирование научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию использования специальных знаний по делам отмеченной категории;

- представление иных научно обоснованных выводов, предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности расследования указанной группы преступления.

Объектом диссертационного исследования являются преступная деятельность в сфере строительства, связанная с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации, а также деятельность правоохранительных органов в процессе расследования данной категории преступлений. Предметом диссертационного исследования являются закономерности возникновения информации о содержании преступных действий, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации, а также основанные на познании этих закономерностей особенности организации и осуществления расследования данного преступления.

Методологической основой диссертационного исследования послужила система общих и частных методов научного познания. При выполнении исследования автор опирался на общепризнанные положения диалектики как учения о всеобщей связи и развитии, а также применял следующие общенаучные и частнонаучные методы познания: системно-структурный, функциональный, формально-логический, логико-юридический, конкретно-социологический, сравнительно-правовой, индуктивный и дедуктивный, анализ и синтез, наблюдение, сравнение, обобщение, моделирование, эксперимент и др. При выполнении исследования автор изучал отечественное законодательство и отечественный опыт борьбы с преступностью в данной сфере, анализировал монографические и иные исследования, различные публикации, посвященные данной проблематике, в том числе освещающие расследование преступлений, вызвавших высокий общественный резонанс.

Нормативной основой исследования явилась Конституция Российской Федерации, уголовный, уголовно-процессуальный, гражданский, градостроительный кодексы Российской Федерации, иные федеральные законы и законы, прежде всего - регулирующие полномочия правоохранительных органов, связанные с выявлением, раскрытием и расследованием преступлений, а также правоотношения в сфере строительства.

Теоретической основой исследования явились научные труды ряда признанных отечественных ученых-юристов, а именно: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, В.П. Божьева, В.И. Брылева, В.М. Быкова, И.Е. Быховского, А.В. Варданяна, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, Б.Я. Гаврилова, Е.И. Галяшиной, И.Ф. Герасимова, А.Я. Гинзбурга, Ф.В. Глазырина, А.Ю. Головина, В.Н. Григорьева, Е.А. Доля, Л.Я. Драпкина, С.Г. Еремина, А.В. Дулова, О.А. Зайцева, А.А. Закатова, Е.Н. Зуева, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, Л.М. Карнеевой, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, В.Е. Коноваловой, С.И. Коновалова, И.Ф. Крылова, Н.И. Кулагина, Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова, А.М. Ларина, А.А. Леви, И.М. Лузгина, П.А. Лупинской, Ю.А. Ляхова, Г.М. Меретукова, В.В. Николюка, В.А. Образцова, А.С. Подшибякина, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, Е.Р. Россинской, Н.А. Селиванова, Б.П. Смагоринского, А.Б. Соловьева, М.С. Строговича, В.Г. Танасевича, В.Т. Томина, А.Г. Филиппова, А.А. Чувилева, С.А. Шейфера, А.Р. Шляхова, М.А. Шматова, Н.Г. Шурухнова, П.С. Элькинд, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова, Н.А. Якубович и др.

Эмпирическая база исследования представлена следующими источниками информации. Автор проанализировал материалы 201 уголовного дела о преступлениях, совершенных в сфере строительства корыстной направленности (предусмотренных ст.ст. 159, 160, 201, 285, 286 УК РФ и др.); проинтервьюировал 188 сотрудников правоохранительных органов - следователей, дознавателей, оперативных уполномоченных, сотрудников прокуратуры, имеющих профессиональный опыт выявления, раскрытия, расследования уголовных дел данной категории, а также поддержания по ним государственного обвинения. При выполнении исследования анализировались различные статистические данные, опубликованная судебная практика расследования преступлений. В качестве источника эмпирической информации автором использовался и собственный продолжительный профессиональный опыт службы в правоохранительных органах.



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.