авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |

Особенности расследования преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности

-- [ Страница 4 ] --

Третий параграф первой главы «Способы совершения противоправных деяний, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности, специфика оставляемых преступниками следов» посвящен исследованию указанных элементов криминалистической характеристики преступлений. Исследование эмпирических и теоретических источников позволило констатировать, что все способы воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности можно дифференцировать на две большие группы: 1) способы воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности, связанные с реализацией виновными коррупционно-рейдерских схем по перераспределению сфер влияния в бизнесе; 2) способы воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности, не связанные с реализацией виновными коррупционно-рейдерских схем по перераспределению сфер влияния в бизнесе. Минимальный объем действий виновных подготовительного характера присущ воспрепятствованию законной предпринимательской или иной деятельности, не связанной с реализацией коррупционно-рейдерских схем по перераспределению сфер влияния в бизнесе. Максимальный объем действий виновных по приготовлению к совершению анализируемой группы преступлений характерен при таком мотиве, как соучастие в коррупционно-рейдерской схеме по перераспределению бизнеса и (или) собственности, одним из элементов которой является создание препятствий формально-бюрократического характера для осуществления законной предпринимательской или иной деятельности.

Криминалистический анализ противоправной деятельности виновных лиц в сфере воспрепятствования предпринимательской или иной законной деятельности позволил сформулировать следующие типичные способы: - получение незаконного вознаграждения (откатов) за общее покровительство определенной коммерческой организации или индивидуального предпринимателя – 14,79 %; - требования незаконного вознаграждения за заключение гражданско-правовой сделки или разрешение иного вопроса, значимого для субъекта экономической деятельности (содействие в победе в различных коммерческих конкурсах и т.п.) – 12,79 %; - требование заключения гражданско-правовых договоров с подконтрольными должностному лицу юридическими лицами – 7,89 %; - требования заключения соглашений о «добровольном» участии в социально-экономическом развитии населенного пункта, региона – 7,62 %; - незаконное ограничение доступа юридического лица или индивидуального предпринимателя к участию в аукционах и иных т.п. мероприятиях – 3,43%; - требование передачи определенного процента от конкретной прибыли – 5,18 %; - оказание покровительства организации, в деятельности которой данные должностные лица незаконно участвуют – 6,89 %; - затягивание сроков рассмотрения обращений по земельным, градостроительным и иным вопросам – 8,36 %; - требования заключения договоров с подконтрольными должностному лицу организациями о выполнении на коммерческой основе услуг, которые должны предоставляться бесплатно – 5,12 %; - требование платить финансовую помощь подчиненным сотрудникам или иным доверенным лицам под угрозой создания препятствий в бизнесе – 1,72%; - саботирование работы коммерческих организаций – 5,16 %; - издание распоряжений, иных локальных актов, направленных на вмешательство в законную деятельность хозяйствующего субъекта – 3,45%; - отказ в государственной регистрации вновь созданного юридического лица – 3,44 %; - требование незаконного вознаграждения за решение вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела о преступлении экономической направленности или о не привлечении к административной ответственности – 6,89 %; - незаконное возбуждение уголовного дела экономической направленности в отношении неугодного для должностного лица субъекта экономической деятельности – 1, 72 %; - попытка ликвидации (ликвидация) юридического лица в судебном порядке – 4,15 %; - иные способы – 1,4 %. В правоприменительной практике лидируют способы воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, связанные не с отказом или с уклонением от государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо от выдачи лицензии, а различные варианты неправомерного вмешательства в деятельность существующего хозяйствующего субъекта. Корыстная направленность, связанная или не связанная с недружественным поглощением, заметно превалирует над побуждениями иной природы. Это подтверждает взаимосвязь мотивации действий виновных лиц и способов совершения преступлений.

Сформулированы типичные действия виновных лиц, направленных на сокрытие преступлений, препятствующих осуществлению законной предпринимательской или иной деятельности: - маскировка незаконных по сути действий, направленных на противоправное перераспределение коммерческой собственности, на внешне правомерные; - изготовление подложных документов (фиктивных договоров аренды, договоров о добровольном участии в социально-экономическом развитии региона, договоров добровольных пожертвований, спонсорской помощи и др.); - перечисление незаконного вознаграждения на счет коммерческой организации, зарегистрированной на родственников или иных доверенных лиц виновного; - передача денежных средств или иных материальных ценностей не лично виновному, а его подчиненным; - создание должностными лицами коммерческой организации путем регистрации на имя доверенных лиц, и фактическое участие в ее деятельности; - назначение родственников или иных доверенных лиц на должности руководителей подконтрольных коммерческих организаций; - непосредственное, физическое уничтожение следов преступления (избавление различными способами от предмета незаконного вознаграждения).

В работе аргументировано отражена авторская позиция на содержание дефиниции «противодействие расследованию преступлений». Критически переосмыслив точки зрения других исследователей на содержание действий преступников по противодействию расследованию преступлений коррупционно-рейдерской направленности, и на основе анализа эмпирических источников, сформулированы типичные формы противодействия расследованию преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности: - умышленное затягивание сроков предварительного расследования или судебного разбирательства с целью прекращения уголовного дела вследствие истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности; - заявление многочисленных надуманных жалоб, ходатайств о мнимом нарушении прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых, нарушении порядка проведения следственных действий; - срывы следственных действий; - провокационные действия в отношении следователя с целью его дискредитации; - попытки подкупа свидетелей, потерпевших, экспертов, специалистов, должностных лиц правоохранительных органов с целью изменения показаний, содержания заключений, а также оказания иного воздействия в интересах подозреваемого, обвиняемого.

Вторая глава «Организационно-тактические особенности расследования преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности», предусматривая 2 параграфа, посвящена исследованию специфики возбуждения уголовного дела, а также исходных следственных ситуаций, применительно к расследованию преступлений отмеченной категории. В первом параграфе «Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности. Специфика проведения проверки в стадии возбуждения уголовного дела» раскрываются особенности деятельности субъекта расследования в стадии возбуждения уголовного дела.

Анализ эмпирических данных позволил систематизировать типичные источники поступления информации о преступлениях рассматриваемой категории: - заявление руководителя юридического лица либо индивидуального предпринимателя, потерпевшего от преступления – 37,22 %; - прокурорская проверка – 27,90 %; - информация, полученная оперативным путем – 30,23 %; - материалы ранее возбужденных уголовных дел – 4,65 %.

Соискатель считает, что доследственная проверка заявления или сообщения о признаках преступлений, препятствующих законной предпринимательской или иной деятельности, необходима в подавляющем большинстве случаев.

В условиях распространенных ныне корпоративных скандалов, истинная причина которых порой заключается в намерениях заинтересованных лиц осуществить передел сфер влияния в бизнесе или иной смежной деятельности, не являются редкостью различные провокационные действия, нацеленные на расправу с неугодным чиновником, нейтрализацию честных и принципиальных сотрудников путем их дискредитации как должностных лиц, а также лишения возложенных на них полномочий. Проведение данной проверки также необходимо потому, что основной состав ст. 169 УК РФ носит формальный характер, не требуя наступления каких-либо последствий, кроме самого по себе факта отказа или уклонения от регистрации (выдаче лицензии), иного вмешательства в предпринимательскую деятельность. Это облегчает реализацию умысла недобросовестных лиц на совершение провокационных действий, связанных с обвинением в преступлении принципиальных государственных служащих. Третьей причиной, требующей обязательного проведения доследственной проверки по делам о воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности, является необходимость учета современных тенденций служебной и экономической преступности, в числе которых – реализация различных коррупционно-рейдерских схем. В этом смысле непосредственно принятие должностным лицом решения, свидетельствующего о неправомерном вмешательстве в законную предпринимательскую или иную деятельность, может явиться лишь одним из наиболее очевидных эпизодов длящейся и многоэтапной преступной деятельности, т.н. «верхушкой айсберга».

Оценивая результаты проверки заявления или сообщения о признаках преступления, связанного с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности, с точки зрения их достаточности для принятия решения о возбуждении уголовного дела, необходимо разработать и проверить следующие общие версии, касающиеся события в целом: 1. Совершено преступление, связанное с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности; 2. Событие преступления отсутствует, заявитель или иной источник информации добросовестно заблуждается о неправомерности действий должностных лиц государственных органов, вынесших соответствующее решение, связанное с регулированием экономической деятельности; 3. Событие преступления отсутствует; имеет место оговор или провокация в отношении должностного лица государственного органа со стороны заинтересованных лиц. Общая версия о том, что совершено преступление, связанное с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности, должна явиться отправной для разработки частных версий: 1.1) воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности является элементом коррупционно-рейдерской схемы по незаконному перераспределению влияния в сфере экономических отношений, реализуемой участниками преступной группы; 1.2) воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности носит ситуативный характер, не связано с реализацией коррупционно-рейдерской схемы по незаконному перераспределению влияния в сфере экономических отношений, реализуемой участниками преступной группы; совершено виновным единолично либо группой лиц при отсутствии признаков организованной преступной деятельности. 1.3) воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности совершено по корыстным мотивам, незаконное вознаграждение на определенный момент еще не передано виновному; 1.4) воспрепятствование предпринимательской или иной деятельности совершено по корыстным мотивам, незаконное вознаграждение на данный момент передано виновному и может находиться в определенном месте; 1.5) воспрепятствование предпринимательской или иной деятельности совершено по иным мотивам: личная неприязнь вследствие семейно-бытовых или иных социальных отношений, месть, конкуренция с подконтрольной виновному организацией и т.п. Версии 1.1 и 1.2, вытекающие из первой общей версии, необходимо выдвигать и проверять в каждом случае выявления преступления, связанного с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности.

Второй параграф «Формирование исходных следственных ситуаций по делам о преступлениях, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности» посвящен разработке перечня типичных для уголовных дел данной категории следственных ситуаций, являющихся, в свою очередь, отправным этапом для разработки рационального и тактически обоснованного перечня следственных и иных процессуальных действий, с учетом ситуационного подхода.

Типичными исходными следственными ситуациями применительно к первоначальному этапу расследования преступлений, связанных с воспрепятствованием предпринимательской или иной деятельности, являются следующие. 1.Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности в форме отказа или уклонения от государственной регистрации либо лицензирования, либо иного незаконного вмешательства в законную предпринимательскую или иную деятельность, совершено в условиях очевидности по мотивам, не связанным с реализацией коррупционно-рейдерских схем по установлению контроля над определенной сферой бизнеса. 2. Преступление в сфере воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности совершено по корыстным мотивам, не связанным с реализацией коррупционно-рейдерских схем по установлению контроля над определенной сферой бизнеса. 3. Преступление в сфере воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности является структурным элементом коррупционно-рейдерской схемы, часть участников которой установлено. 4. Преступление в сфере воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности является структурным элементом коррупционно-рейдерской схемы, однако не установлены ни организатор, ни значительное количество участников преступной группы.

Третья глава «Особенности тактики проведения следственных действий при расследовании преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности», включая 3 параграфа, посвящена повышению эффективности производства отдельных следственных действий в процессе расследования данного преступления. В первом параграфе «Актуальные аспекты производства первоначальных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности» раскрыты организационно-тактические особенности производства ряда первоначальных следственных действий применительно к расследованию указанной категории деяний.

Механизм совершения преступлений, связанных с воспрепятствованием предпринимательской и иной законной деятельности, непременно связан с документальным сопровождением обращений в государственные структуры заинтересованных лиц и их документальным уведомлением о принятых решениях, что предопределяет в качестве одного из первоочередных следственных действий производство выемки. Именно выемка по делам об анализируемой категории преступлений является «лидирующим» следственным действием среди следственных действий, направленных на материально-фиксированное отображение доказательственной информации. Путем производства выемки в распоряжении следствия поступают большинство предметов и документов, имеющих значение для расследования. Выбор выемки, а не обыска по делам об анализируемой категории преступлений целесообразен в следующих случаях: - при изъятии значимых для расследования предметов или документов, находящихся в распоряжении государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции, не связанных с местом совершения преступления; - при отсутствии открытого или скрытого конфликта с лицом, по месту которого планируется изъятие предметов или документов; - при внезапном характере выемки, когда у лица, склонного к противодействию расследованию, отсутствует реальная возможность переместить предмет выемки в иное место.

Типичными местами производства выемки по делам об анализируемой категории преступлений, как показало обобщение эмпирических материалов, являются: - помещения учреждений государственных органов, к компетенции которых относятся вопросы о государственной регистрации, лицензировании, о предоставлении иных смежных государственных услуг; - помещения налоговых органов, органов прокуратуры, органов внутренних дел, иных правоохранительных органов; - помещения судебных органов; - помещения различных учреждений, инспекций, наделенных функциями контроля в той или иной сфере экономической или иной деятельности; - помещения, находящиеся в законном владении организаций или индивидуальных предпринимателей, пострадавших в результате незаконного вмешательства в их деятельность; - места жительства и иного постоянного пребывания лиц, намеревавшихся зарегистрировать организацию либо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя; - места жительства и иного постоянного пребывания лиц, подозреваемых в совершении данных преступлений, а равно лиц, находящихся с ними в родственных или иных доверительных отношениях.



Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.