авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 | 2 ||

Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

-- [ Страница 3 ] --

Поскольку меры регулирования и дерегулирования могут иметь определенные издержки с точки зрения эффективности, ход их осуществления должен на регулярной основе контролироваться и корректироваться. Например, регулирование является эффективным тогда, когда требуется открытость экономической деятельности с целью выявления участников операций на рынке, тогда как дерегулирование является эффективным с точки зрения уменьшения для преступных групп возможностей создавать монополии. В основе оптимального сочетания мер регулирования и дерегулирования лежат переменные величины, определяемые структурой и мощью организованных групп, действующих в конкретных областях, а также основными характеристиками экономики, включая ее масштабы, силу, уровень развития и способность быть гибкой и функциональной.

3) Укрепление сотрудничества между правоохранительными органами, иными соответствующими государственными, общественными и частными организациями, в том числе из различных секторов экономики.

Развитие этого направления в стратегии предупреждения отмывания денежных средств предусматривается Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности в п. "в" ч. 2 ст. 31. Установление такого сотрудничества, а затем и укрепление его позволяет усилить социальный контроль над организованной преступностью, привлечь дополнительные силы для его осуществления, предупреждать внедрение организованной преступности в сферу легального бизнеса изнутри, используя нетрадиционные методы и специальные знания в экономической сфере регулирования общественных процессов.

4) Стратегия предупреждения использования российской теневой экономикой юридических лиц в собственных интересах. Данное направление вполне соответствует противодействию современным тенденциям развития защиты транснациональных организаций от социального контроля с помощью использования легального прикрытия преступной деятельности с одной стороны, а с другой - для облегчения их проникновения в законный бизнес. Впервые на развитие такого стратегического направления предупреждения указано в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (п. "д" ч. 2 ст. 31).

Стратегии предупреждения использования теневой экономикой юридических лиц в собственных интересах предусматривают принятие различных мер. В частности, создание публичного реестра юридических и физических лиц, участвующих в учреждении юридических лиц, управлении ими и их финансировании; создание возможности лишения по решению суда или с помощью других надлежащих способов на разумный период времени лиц, осужденных за совершение преступлений в составе организованной преступной группы, права занимать должности руководителей юридических лиц, зарегистрированных в пределах их юрисдикции; создание национального реестра лиц, лишенных права занимать должности руководителей юридических лиц; обмен информацией, содержащейся в реестрах, указанных выше, с компетентными органами других государств.

5) Стратегии содействия разработке стандартов и процедур для обеспечения добросовестности в работе публичных и соответствующих частных организаций, а также кодексов поведения для представителей соответствующих профессий.

Подобные разработки позволяют создавать достаточно унифицированные правила, соблюдение которых (в совокупности с осуществлением мер других стратегических направлений) может сдерживать "сползание" таких организаций в сферу теневого бизнеса, препятствовать реализации с их помощью незаконных операций, а также использованию их в качестве легального прикрытия преступной деятельности.

6) Стратегии обеспечения эффективности и действенности системы уголовного правосудия и правоохранительных органов.

Для обеспечения эффективности и действенности системы правосудия и правоохранительных органов необходимо разработать и принять специальные меры для ее защиты от коррупции, запугивания и насилия. В этой связи, разумеется, полезно добиваться соблюдения национальных кодексов поведения для государственных служащих, а также создания специальных подразделений на национальном уровне для расследования случаев коррупции.

7) Стратегии укрепления нравственных ценностей и формирование гражданского общества, способного противостоять организованной преступности.

Проблемы укрепления нравственных ценностей и создания такого гражданского общества, которое способно противостоять организованной преступности, должны занимать видное место в системе основных стратегических направлений предупреждения преступности. Наличие и функционирование в обществе определенной системы ценностей, позволяющей противостоять корыстным устремлениям части его представителей, является обязательным условием достижения общественно-культурного консенсуса против организованной преступности. Операции организованных преступных групп, а также их пребывание на территориях, где они утвердились и традиционно базируются, требуют общественного согласия, терпимого отношения к ним со стороны населения данной национальной территории, которое помогает уменьшить риск, вытекающий из деятельности правоохранительных органов, и одновременно способствует привлечению новых членов.

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих работах автора:

Статьи, опубликованные в изданиях Перечня ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации:

1. Кириленко В.С. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее место в системе преступлений // Черные дыры в российском законодательстве. 2010. № 6. - 0,25 п.л.

2. Кириленко В.С. Криминологическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем // Современное право. 2010. № 1. - 0,7 п.л.

3. Кириленко В.С. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 1. - 0.6 п.л.

Публикации в иных изданиях:

4. Кириленко В.С. Легализация денежных средств в системе преступлений, совершаемых в сфере экономики // Человек и общество: на рубеже тысячелетий: Международный сборник научных трудов / Под общ. ред. проф. О.И. Кирикова. Вып. XXXIX. Воронеж, 2007. - 0,7 п.л.

5. Кириленко В.С. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Современное российское право: пробелы, пути совершенствования: Сборник статей Международной научно-практической конференции. Пенза, 2007. -
0,25 п.л.

6. Кириленко В.С. Борьба с легализацией (отмыванием) денежных доходов от преступной деятельности как одна из крупнейших проблем международной антикриминальной политики // Альманах современной науки и образования.: История, археология, этнография, краеведение, философия, теология, культурология, политология, юриспруденция и методика их преподавания: В 2-х ч. Тамбов. 2007. № 7. Ч. 2. – 0,4 п.л.

7. Кириленко В.С. Субъект и объект отмывания доходов от преступления // Образование и эпоха: международный учебно-методический О-24 сборник / Под общ. ред. проф. О.И. Кирикова, Ю.А. Бубнова. Вып. 3. Воронеж, 2007. – 0,6 п.л.

8. Кириленко В.С. Характеристика правовых норм об уголовной ответственности за отмывание денег // Становление современной науки: Материалы 5-ой международной научно-практической конференции. Т. 7. Закон. История. Политика. Държавна администрация. София, 2007. –.0,2 п.л.

9. Кириленко В.С. Международно-правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Современное российское право: пробелы, пути совершенствования: Сборник статей IV Международной научно-практической конференции. Пенза, 2010. – 0,25 п.л.

10. Кириленко В.С., Спектор Л.А. Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путём // Коллективная монография: В.С. Кириленко, Л.А. Спектор. – Шахты, 2010. – 107 с.



1 Суэтин А. Макроэкономические последствия отмывания денег // Вопросы экономики. 2001. № 10.

.

2 Joutsen M. The emergence of United Nations criminal policy: the forth session of United Nations Commission on crime prevention and criminal justice / M. Joutsen // European journal of crime, criminal law and criminal justice. 1995. № 3. P. 294-304.

3 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru , 08.12.2011.

4См.: Официальные данные ГИАЦ МВД России за // http://mvd.ru/mvd/structure/unit/information/graph/ .

5 Михайлов В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем // Законодательство. 1999. № 4. С. 118.

6 Гаухман Л.Д. Уголовный кодекс Российской Федерации. Общий комментарий. Сравнительная таблица: Научно-практическое пособие / Под ред. Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. М., 1996. С. 37.

7 Коротков А.К. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях / Под ред. А.К. Коротков, Ф.О. Завидов, И.Я. Попов // Право и экономика. 2005. № 7. С.56-64.



Pages:     | 1 | 2 ||
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.