авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |

Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере (уголовно-правовые и криминологические проблемы)

-- [ Страница 4 ] --

на мошенничество, совершаемое работником организации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, публичного образования или лицом, оказывающим услуги по гражданско-правовому договору (представителем, комиссионером, агентом);

мошенничество, совершаемое посторонним субъектом в отношении предприятия;

мошенничество, совершаемое бывшим работником в отношении бывшего предприятия-жертвы;

мошенничество, совершаемое лицом, создавшим организацию, или зарегистрированным в качестве предпринимателя в отношении большой группы частных лиц, другой организации или публичного образования.

Третья глава «Проблемные вопросы детерминации мошенничества, совершаемого в экономической сфере» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Теоретические вопросы детерминации мошенничества, совершаемого в экономической сфере» проведен всесторонний анализ факторов экономического мошенничества.

Наше исследование причин и условий экономического мошенничества строится на следующих базовых исходных положениях.

  1. Процесс детерминации экономического мошенничества представляет собой сложное взаимодействие различных форм связей: не только причинных, но также функциональных, статистических, связей состояния и иных. При этом функциональная зависимость отражает объективное соответствие, параллелизм в сосуществовании и изменчивости двух факторов.
  2. Причины и условия экономического мошенничества должны быть проанализированы в соответствии с классификацией, преимущественно по сферам деятельности. В некоторых случаях возможна дополнительная группировка факторов по иным основаниям.
  3. Целью исследования комплекса факторов экономического мошенничества является последующая эффективная организация предупредительного воздействия. В этой связи необходимо подчеркнуть очень тесную связь криминологических учений о причинах и условиях преступности и предупредительного воздействия на преступность. При этом организация предупреждения экономического мошенничества обязательно должна включать в себя выявление, упреждение, а также блокирование, нейтрализацию, минимизацию криминогенных факторов, действующих в различных отраслях нашей жизни.

Следует выделить также ряд особенностей, присущих комплексу факторов экономического мошенничества.

Во-первых, феномен мошенничества, совершаемого в экономической сфере, определен, с одной стороны, статичностью корыстных мотивов лиц, его совершающих, с другой стороны, динамикой появления новых способов удовлетворения этой мотивации, появлением новых сфер деятельности, в которых это преступление совершается.

Во-вторых, экономическое мошенничество как криминальное общественное явление в свою очередь классифицируются на отдельные виды со своими особенностями детерминации. Поэтому следует выделять особенности причин и условий отдельных видов мошенничеств.

В-третьих, комплекс факторов экономического мошенничества характеризуется высоким динамизмом, а соответственно требует постоянного исследования.

В-четвертых, экономическое мошенничество характеризуется высокой степенью самодетерминации.

Мошенничество, совершаемое в экономической сфере, не только зависит от ряда социальных причин и условий, но и само порождает новые преступные акты, т.е. происходит процесс самодетерминации данного вида преступления. Как известно, процесс самодетерминации проявляется в четырех формах.

  1. Удачно совершенные мошеннические действия порождают другие аналогичные преступления. Таким образом, мошеннические действия нередко приобретают характер профессиональной преступности. Анализ уголовных дел показывает, что 61 % из числа совершивших мошенничество совершили его повторно. В 23 % случаев мошенники до совершения мошенничества были привлечены ранее к уголовной ответственности за мошенничество.
  2. В результате совокупно с экономическими мошенничествами совершается ряд вспомогательных и попутных преступлений. В проанализированных уголовных делах в 87 % случаях экономическое мошенничество совершалось в совокупности с другими преступлениями. Наиболее распространенным является «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (ст. 174.1 УК РФ). Данный вид преступления совершался в 65 % случаев проанализированных уголовных дел.

Кроме этого, в совокупности с мошенничеством совершаются следующие преступления: Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ), Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), Служебный подлог (ст. 292 УК РФ), Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград (ст. 324 УК РФ), Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ), Неправомерные действия при банкротстве (ст.195 УК РФ); Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ), Организация преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК РФ) и другие преступления.

  1. Экономическое мошенничество связано с организованной преступностью. При анализе уголовных дел вывялено, что в 65 % проанализированных уголовных делах мошенничество совершено группой лиц по предварительному сговору, в 11 % случаев мошенничество совершено организованной преступной группой, и в 2 % случаев мошенничество совершено преступными сообществом (преступной организацией).
  2. Мошенничество проявляется через психологию населения. Здесь очень важное криминологическое значение имеет безнаказанность за совершение экономического мошенничества. Очень часто мошенники не привлекаются к ответственности и продолжают свою преступную деятельность, которая порой длится годами. При этом неустойчивые в нравственно-правовом отношении лица, которых от совершения преступления удерживает в основном боязнь наказания, чувствуя безнаказанность, воспринимают ее как весомый аргумент для совершения мошенничества.

Необходимо отдельно выделять экономико-социальные причины и условия экономического мошенничества; политические детерминанты экономического мошенничества; детерминанты экономического мошенничества нормативно-правового характера.

Комплекс детерминантов нормативно-правового характера следует разделять по отраслям на причины и условия охранительного и регулятивного характера. При этом надо сказать, что две эти группы причин и условий тесно взаимосвязаны между собой.

Во втором параграфе «Проблемные вопросы криминологического анализа личности экономического мошенника» рассматриваются вопросы понятия структуры, типологии личности экономического мошенника, исследуют вопросы формирования личности преступника, его отличительных черт, а также его мотивации в совершении конкретного преступления.

Криминологический анализ личности экономического мошенника имеет ряд особенностей.

1. Как отмечалось ранее, мошенничества экономической направленности разнообразны, совершаются в различных сферах экономической деятельности. Поэтому является очевидным тот факт, что личность экономического мошенника имеет проецируемые особенности, которые определяются указанными обстоятельствами.

2. Представляется особенно трудным выявление отрицательных свойств личности экономического мошенничества ввиду присутствия множества положительных качеств у экономических мошенников, так как, среда преступников мало чем отличается от среды правопослушных граждан.

Кроме этого, в структуре личности экономического мошенника могут присутствовать и общественные полезные свойства, такие например, как желание помогать семье, организовывать и развивать производство и т.п. Цель выявить ту или иную характеристику и определить как личностную причину экономического мошенничества является одной из важнейших задач нашего исследования.

3. Экономическое мошенничество представляет собой один из видов организованной преступности, поэтому личность экономического мошенника необходимо исследовать в зависимости от видов соучастия преступления. Так, необходимо выделять личность организатора экономического мошенничества, а также других соучастников преступлений. На наш взгляд, портреты преступников с различными видами соучастия существенно отличаются.

4. Несмотря на то, что экономическое мошенничество частично обладает признаками как экономической, так и традиционной корыстной преступности, применительно к нашему исследованию нельзя построить портрет личности экономического мошенника путем частичного синтеза качеств личности экономического и корыстного преступников.

Анализ уголовных дел и статистических данных выявил следующие особенности нравственно-психологической характеристики личности экономического мошенничества.

Высокий интеллектуальный уровень. Способы совершения экономического мошенничества требуют не только широкого объема знаний экономического, правового характера. Многие мошенники обладают также высоким культурно-образовательным уровнем, широтой взглядов, умениями и навыками, жизненным опытом, могут поговорить на любые интересующие темы.

Устойчивые эмоциональные и волевые свойства. Экономические мошенники очень уравновешены, с низкой эмоциональной возбудимостью. Кроме этого, рассматриваемые преступники способны умело регулировать свою деятельность, обладают выдержкой, стойкостью, твердостью, настойчивостью.

Высокие потребности экономических мошенников. Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что средняя сумма причиненного ущерба одним мошенническим посягательством значительно выше среднего размера кражи экономической направленности. Мы уже не говорим об общеуголовной корыстной преступности. Это свидетельствует о высоком криминально-потребностном уровне личности экономического мошенника.

Особая тщательность в выборе криминальных способов удовлетворения своих потребностей.

В третьем параграфе «Научный анализ виктимологической характеристики жертв мошенничества, совершаемого в экономической сфере» рассмотрены проблемы виктимологической характеристики экономического мошенничества.

Под жертвами экономического мошенничества понимаются физические лица (гражданин, иностранный гражданин, лицо без гражданства), наделенные правоспособностью, частные образования лиц (российские или иностранные) независимо от организационно-правовой формы, а также публичные образования (государство, субъект федерации, муниципальное образование), в том числе иностранные, реально понесшие имущественный вред от экономического мошенничества.

Такой подход к пониманию жертвы экономического мошенничества позволяет выделить четыре группы жертв экономического мошенничества:

  1. физические лица;
  2. физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность единолично без привлечения трудового коллектива;
  3. частные образования (физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей, имеющие работников, юридические лица);
  4. публичные образования (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные публичные образования).

Нам представляется, что выделение в качестве жертвы экономического мошенничества юридических лиц и иных образований:

во-первых, позволит более адекватно говорить о разработке стратегического направления, воплощенного в концепции виктимологической политики противодействия экономическому мошенничеству;

во-вторых, поможет выделить в качестве отдельных объектов воздействия определенные институты, отличные от личностных характеристик жертв - физических лиц, которые не охвачены уже проведенными многими криминологическими исследованиями. Без знаний этих факторов эффективно влиять на борьбу с экономическим мошенничеством в полной мере нельзя;

в-третьих, даст возможность выявить наиболее ключевых субъектов корпораций, чье поведение способно детерминировать экономическое мошенничество, определить мотивацию поведения данных субъектов, а также иные факторы, оказывающие виктимологическое влияние;

в-четвертых, позволит определить потенциальный круг субъектов (преимущественно из субъектов корпораций), на которых необходимо возложить обязанность по осуществлению виктимологической профилактики экономического мошенничества;

в-пятых, позволит расширить имеющиеся в настоящее время в арсенале виктимологические меры воздействия на экономическое мошенничество. В результате мы должны получить межотраслевой научный инструмент для изучения новых факторов, детерминирующих экономическое мошенничество, и разработку системы мер профилактики и предупреждения этого явления.

Виктимологическое значение имеют не только личностные характеристики жертвы экономического мошенничества, но организационно-управленческие и нормативно-правовые свойства тех общностей, в которые эти лица образуются.

Четвертая глава «Вопросы совершенствования предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере» содержит четыре параграфа.

Первый параграф «Концептуальные основы предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере» посвящен проблемам предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере.

Предупреждение экономического мошенничества - это деятельность по выявлению, устранению, ослаблению или нейтрализации причин и условий, способствующих совершению экономического мошенничества, в том числе оказанию предупредительного воздействия на лиц, могущих совершить экономическое мошенничество, а также лиц, способных стать жертвами этого преступления.

Применительно к нашему исследованию более пристального внимания должна заслуживать не столько полемика в определении собственно понятия предупреждения преступления или преступности, сколько теоретическая обоснованность подхода к конкретным направлениям противодействия экономическому мошенничеству.

В контексте анализа предмета нашего исследования важное методологическое значение имеют аспекты совершенствования эффективности системы предупреждения изучаемого явления, которая в значительной степени зависит от сбалансированности, скоординированности, согласованности образующих эту систему элементов. Если учитывать это, принципиально важным становится решение проблемы гармонизации и унификации различных направлений противодействия мошенничеству, совершаемому в экономической сфере.

Система предупреждения экономического мошенничества должна содержать следующие элементы:

основные цели и задачи предупреждения экономического мошенничества;

принципы предупреждения экономического мошенничества;

субъекты предупреждения экономического мошенничества;

объекты предупреждения экономического мошенничества;

правовые и организационные основы предупреждения экономического мошенничества;

направления (меры) предупредительного воздействия на экономическое мошенничество.

Целью предупреждения экономического мошенничества является противодействие, обеспечение сдерживания, сокращение мошенничеств экономической направленности и темпов его роста, защита граждан, организаций и государства от этих преступлений.

Эта цель находит свою конкретизацию в решении ряда следующих задач:

выявление и устранение или нейтрализация причин экономического мошенничества и условий, способствующих его совершению;

противодействие существующим криминогенным процессам во всех отраслях экономической деятельности на всех уровнях - общем и индивидуальном; сдерживание и сокращение мошенничества, совершаемого в экономической сфере;

предваряющая нейтрализация детерминантов, определяющих совершение новых видов экономического мошенничества в связи изменением экономической ситуации и обстановки в стране и мире;

возложение на существующие государственные и общественные органы и организации обязанности по осуществлению предупредительных мер мошенничества, совершаемого в экономической сфере;

внедрение в систему предупреждения преступности специализированных институтов, концентрирующихся на выявлении недавно появившихся способов совершения экономического мошенничества и выработке соответствующих способов им противодействия;

совершенствование нормативной правовой базы России, позволяющей вести эффективную борьбу с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере;

активизация участия и улучшение координации деятельности органов государственной власти в предупреждении экономического мошенничества;

вовлечение в предупреждение экономического мошенничества самих собственников имущества, в том числе коммерческих и некоммерческих организаций;

социальная и экономическая реабилитация жертв пострадавших от экономических мошенничеств, восстановление нарушенных прав и возмещение ущерба, починенного экономическим мошенничеством.

Принципы предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере, необходимо подразделять на общие и специальные.

К общим принципам предупреждения экономического мошенничества относятся принципы: законности, целеполагания, демократизма, гласности, социальной справедливости и гуманизма, комплексности, своевременности и достаточности мер предупреждения преступлений, дифференциации и индивидуального подхода, оптимальности и эффективности, реальности и экономичности.

К специальным принципам предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере, относятся принципы: тесного взаимодействия органов государственной власти и потенциальных жертв экономического мошенничества; соответствия законодательной регуляции экономической деятельности и мер уголовно-правовых репрессий как мер предупредительного воздействия; оперативной организации профилактических мер воздействия на причины и условия экономического мошенничества, связанные с появлением новых способов совершения экономического мошенничества.

Во втором параграфе «Криминологический анализ субъектов предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере» проводится подробная характеристика субъектов предупреждения экономического мошенничества.

Применительно к нашему исследованию диссертант считает методологически важным решение следующих задач:

классифицирование субъектов предупреждения экономического мошенничества с учетом реальной практики воплощения профилактических мер;

характеристика всевозможных обстоятельств, определяющих профилактическую мотивацию субъектов предупреждения экономического мошенничества;

определение роли и места конкретных субъектов предупредительного воздействия в системе противодействия экономическому мошенничеству;



Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.