авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере (уголовно-правовые и криминологические проблемы)

-- [ Страница 1 ] --

На правах рукописи

Ильин Игорь Вячеславович

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С МОШЕННИЧЕСТВОМ, СОВЕРШАЕМЫМ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

(УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ)

Специальность 12.00.08 уголовное право и криминология;

уголовно-исполнительное право

Автореферат

диссертация на соискание ученой степени

доктора юридических наук

Москва 2011

Работа выполнена в Федеральном государственном учреждении

«Всероссийский научно-исследовательский институт

Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Научный консультант: Заслуженный деятель науки

Российской Федерации

доктор юридических наук, профессор

Ларичев Василий Дмитриевич

Официальные оппоненты: Заслуженный деятель науки

Российской Федерации

доктор юридических наук, профессор

Антонян Юрий Миранович;

доктор юридических наук, доцент

Клепицкий Иван Анатольевич;

Заслуженный деятель науки

Российской Федерации

доктор юридических наук, профессор

Малков Вадим Дмитриевич

Ведущая организация: Академия управления МВД России

Защита диссертации состоится «24» мая 2011 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 203.005.02 при Федеральном государственном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России» по адресу: 123995, г. Москва, Г-69 ГСП-5, ул. Поварская, д. 25.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГУ «ВНИИ МВД России».

Автореферат разослан «__» _____________ 2011 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета Кулешов Р.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современное состояние мошенничества, совершаемого в экономической сфере, в последнее время характеризуется негативной тенденцией.

Видоизменение экономических отношений, постоянно сопровождающее развитие нашего общества в результате осуществляемых в Российской Федерации структурных реформ, предопределило совершенно иную структуру преступности.

Высокий уровень латентности экономического мошенничества, огромный имущественный вред, который причиняется гражданам, юридическим лицам и публичным образованиям, постоянно растущие способы совершения этого преступления определяют серьезность сложившейся ситуации.

В условиях развития экономики страны, а также обострения социально-экономической обстановки, роста экономической преступности, постоянного ее видоизменения в качественном виде, исследование мошенничества, совершаемого в экономической сфере, является особенно актуальным.

Экономическое мошенничество выросло не только в количественном, но и в качественном плане. Так, повысился уровень организованности экономического мошенничества, представляющего собой симбиоз организованной и экономической преступности.

Произошла также инфильтрация экономического мошенничества в законную экономику и финансовую систему России. Большое распространение получило мошенничество, посягающее не только на частную, но и на государственную собственность. Кроме этого, экономическое мошенничество часто совершается официально зарегистрированными субъектами хозяйственной деятельности, вуалируется под нормальную правомерную и целевую предпринимательскую деятельность, что ведет к общей криминализации экономики страны. С другой стороны, капитал, полученный в результате совершения экономического мошенничества, активного легализуется в хозяйственный оборот или с использованием транснациональных связей вывозится за рубеж.

Динамику экономического мошенничества в сегодняшних условиях определяют не столько традиционные причины и условия, сколько виктимность публичных образований, субъектов предпринимательской деятельности и населения. Выражается это, прежде всего, в слабой правовой регламентации хозяйственных правоотношений и отсутствии качественного объема нормативно-правовых актов, выполняющих охранительную функцию предпринимательства.

Экономическое мошенничество причиняет огромный экономический ущерб, ведет к дестабилизации работы как отдельных предприятий, так и в целом экономики страны. Цифры говорят сами за себя. По экспертным оценкам, мошенничество, совершенное путем «финансовых пирамид», причинило ущерб пятой части населения России на сумму, эквивалентную более 15 миллиардам долларов США. Попытки взять под контроль данную криминальную ситуацию постоянно проваливаются. Экономическое мошенничество идет впереди своей профилактики. Этого достаточно, чтобы утверждать: у нас отсутствует, прежде всего, концептуальная политика борьбы с экономическим мошенничеством, а методы борьбы с этим преступлением являются давно устаревшими.

Анализ предложенных в криминологической литературе воззрений по вопросам изучения рассматриваемого явления позволяет сделать вывод о том, что назрела насущная необходимость переходить от фрагментарных теоретических и прикладных исследований отдельных видов мошенничества к комплексному и основательному изучению всех вопросов этого вида преступности.

Подтверждением данного тезиса является анализ огромного количества диссертационных исследований, подготовленных учеными- криминологами в последние годы по вопросам борьбы с мошенничеством, которыми, бесспорно, внесен научный вклад в криминологическую науку.

Вместе с тем все они носят главным образом узкий характер и направлены на решение отдельных научных проблем. Естественно, они не могут являться абсолютным отражением современной действительности.

Как следствие, в уголовном праве и криминологии сегодня нет доктринальной и общепризнанной позиции по вопросам уголовно-правовой дефиниции мошенничества, формирования обоснования определения экономического мошенничества, криминологической классификации мошенничества вообще и в частности мошенничества, совершаемого в экономической сфере, детерминации исследуемого явления, виктимологической характеристики мошенничества и многим другим вопросам.

Актуальность проведения исследования усиливается наличием множества практических проблем, связанных с квалификацией мошенничества, отличием его от других видов преступления, а также гражданско-правовых деликтов, несовершенством законодательства в области регулирования хозяйственной деятельности проблемами диагностирования детерминантов экономического мошенничества и др.

Одной из причин слабой борьбы с экономическим мошенничеством является недостаточная научная проработка вышеуказанных вопросов, смешение и пересечение различных понятий и терминов, отсутствие научных концепций, определяющих феномен мошенничества, совершаемого в экономической сфере.

Необходимы новые научные разработки. Указанные выше обстоятельства делают особенно актуальным именно комплексный подход с учетом не только собственно криминологической профилактики, но и мер гражданского правового характера, которые должны применяться во взаимосвязи.

Изложенное объективно обусловливает вывод о том, что разработка теоретических проблем борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере, должно рассматриваться как одно из наиболее актуальных направлений криминологических и уголовно-правовых исследований.

Степень разработанности темы исследования характеризуется наличием довольно многочисленных диссертационных исследований вопросов уголовно-правовой и криминологической борьбы с мошенничеством.

Вопросы уголовно-правовой и криминологической борьбы с мошенничеством рассматривались в трудах, Г.Н. Борзенкова, Г.В. Вериной, В.А. Владимирова, Б.В. Волженкина, Е.В. Ворошилина, Л.Д. Гаухмана, И.А. Клепицкого, С.М. Кочои, Г.А. Кригера, С.А. Изосимова, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, В.Д. Ларичева, А.Н. Ларькова, Ю.И. Ляпунова, С.В. Максимова, П.С. Матышевского, Б.С. Никифорова, А.А. Пинаева, П.Г. Пономарева, С.И. Приданова, А.И. Рарорга, И.И. Рогова, Э.С. Тенчова, О.Ф. Шишкова, С.П. Щербы, В.Е. Эминова, Б.В. Ястребова и других авторов.

Вместе с тем многие существенные теоретические аспекты борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере, особенно применительно к современному этапу развития экономики, остаются недостаточно исследованными и нуждаются в глубокой научной разработке на монографическом уровне.

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования были выбраны общественные отношения, складывающиеся в сфере борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере. Предметом исследования являются уголовно-правовые и криминологические средства воздействия на эти отношения в целях повышения их эффективности в предупреждении экономического мошенничества, зарубежное и российское законодательство; правоприменительная практика, статистические показатели экономического мошенничества, теоретические концепции, позиции, взгляды, представления, выводы о криминологическом и уголовно-правовом феномене экономического мошенничества и его предупреждении.

Цель и основные задачи исследования. Целью диссертационного исследования стала комплексная разработка проблемы уголовно-правовых и криминологических основ борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере в современных условиях.

Указанная цель определила необходимость решения в рамках настоящей диссертации следующих задач:

провести анализ исторического развития уголовно-правового понятия мошенничества в российском и зарубежном законодательстве;

раскрыть наиболее острые проблемы уголовно-правовой охраны имущественных интересов граждан, юридических лиц и публичных образований, и на основании этого обосновать и сформулировать предложения по совершенствованию уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за мошенничество;

разработать, научно обосновать и дефинировать понятие «мошенничество, совершаемое в экономической сфере (экономическое мошенничество)», как самостоятельное криминологическое явление;

разработать наиболее значимые критерии классификации мошенничества, совершаемого в экономической сфере;

исследовать и охарактеризовать основные причины и иные криминогенно значимые факторы мошенничества, совершаемого в экономической сфере;

изучить феноменологию и современные тенденции развития мошенничества, совершаемого экономической сфере;

обосновать предложения по совершенствованию положений охранительного и регулятивного отраслевого законодательства РФ, направленного на борьбу с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере;

разработать и обосновать систему мер предупредительного воздействия на мошенничество, совершаемое в экономической сфере.

Методологическую основу исследования составила совокупность общенаучных и специальных методов познания социально-правовой действительности. Среди них одно из главных мест занимает диалектический метод познания общих закономерностей возникновения, становления и развития любых негативных социальных явлений. Из числа общенаучных методов исследования автор использовал методы анализа, синтеза, сравнения, измерения. В качестве частнонаучных методов исследования диссертантом использованы методы контент-анализа правовых текстов и публикаций в СМИ, историко-правового, сравнительно-правового, уголовно-статистического анализов, опроса населения, опроса экспертов и некоторые другие.

Теоретической основой работы стали результаты научных исследований по проблемам уголовного права, в части, относящейся к теме диссертации.

В своих выводах автор опирался на труды ученых, которые внесли существенный вклад в разработку общетеоретических проблем уголовного права и криминологии, таких как Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, Б.Т. Безлепкин, В.Н. Бурлаков, О.Н. Ведерникова, Б.В. Волженкин, Ю.А. Воронин, Л.Д. Гаухман, В.М. Гессен, Я.И. Гилинский, Г.Н. Горшенков, М.С. Гринберг, А.И. Гуров, А.И. Долгова, С.В. Дьяков, А.Э. Жалинский, А.Г. Здравомыслов, К.Е. Игошев, С.М. Иншаков, П.А. Кабанов, И.И. Карпец, Н.А. Катаев, В.Е. Квашис, М.П. Клейменов, В.В. Колесников, Ю.М. Колосов, А.А. Конев, Г.А. Кригер, В.Н. Кудрявцев, А.П. Кузнецов, Н.Ф. Кузнецова, В.Д. Ларичев, Б.М. Лазарев, Г.Ю. Лесников, А.Л. Литвин, Н.Д. Литвинов, А.А. Лоховицкий, В.В. Лунеев, С.В. Максимов, В.Д. Малков, Г.М. Миньковский, А.С. Михлин, Л.А. Моджорян, В.Д. Набоков, Н.А. Неклюдов, А.С. Никифоров, В.А. Номоконов, В.С. Овчинский, П.Н. Панченко, В.Е. Петрищев, Э.Ф. Побегайло, П.П. Пусторослев, В.П. Ревин, А.Л. Репецкая, Д.В. Ривман, К.М. Салимов, А.Б. Сахаров, Л.В. Сердюк, Н.С. Таганцев, А.С. Тагер, Е.Н. Тарновский, Г.Г. Тельберг, Э.С. Тенчов, В.С. Устинов, О.М. Хлобустов, Ю.В. Чуфаровский, В.Ф. Цепелев, В.А. Шабалин, Д.А. Шестаков, В.Е. Эминов, А.М. Яковлев, П.С. Яни и других.

Нормативную базу диссертационного исследования составили Конституция Российской Федерации, международно-правовые акты, регламентирующие различные меры, предпринимаемые международным сообществом в борьбе с преступностью, федеральные конституционные, федеральные законы, иные нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, направленные на борьбу с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере, нормативные правовые акты зарубежных государств, постановления и определения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленумов Верховного и Высшего Арбитражного Судов Российской Федерации.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили: статистические данные о мошенничестве за 1993-2010 годы, статистическая отчетность ГИАЦ МВД России о регистрации мошенничества в Российской Федерации за 1993-2010 годы; материалы следственной практики по делам о мошенничестве экономической направленности (710 уголовных дел); материалы судебно-арбитражной практики по гражданским делам (75 гражданских дел); результаты анкетного опроса сотрудников органов внутренних дел (85 следователей, осуществляющих расследование преступлений экономической направленности; 93 оперуполномоченных по борьбе с экономическими преступлениями); результаты анкетного опроса (350 предпринимателей); результаты анкетного опроса 187 обманутых дольщиков.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что оно является первой научно-квалификационной работой доктринального уровня, в которой на основе проведенных системных исследований впервые сформулирована совокупность новых результатов и положений, касающихся уголовно-правовых и криминологических мер борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере, обобщены и теоретически обоснованы решения имеющихся проблем.

С авторских позиций предложено решение проблемных вопросов уголовно-правовой характеристики мошенничества, совершаемого в экономической сфере, для чего определены понятия «приобретение права на чужое имущество», «обман», «злоупотребление доверием», даны предложения по дополнению ст. 159 УК РФ новыми квалифицирующими признаками, изменению диспозиции смежной со статьей 159 статьи 165 УК РФ и исключению из УК РФ статьи 176 и 177 с целью устранения параллелизма, введению уголовной ответственности за подлог документов в коммерческих и иных организациях.

Дано новое криминологически значимое понятие «мошенничество, совершаемое в экономической сфере (экономическое мошенничество)», выявлены ранее не изученные факторы, обусловливающие совершение экономического мошенничества, определены специфические особенности детерминации мошенничества, раскрыты характеристика личности экономического мошенника, специфические мотивы совершения анализируемых преступлений, обоснован дифференцированный подход к его изучению.

Дано определение жертвы экономического мошенничества, раскрыта его обобщенная виктимологическая характеристика, применен классификационный подход к их изучению, раскрыты личностные характеристики и виктимогенные факторы, дана виктимологическая оценка характеристикам жертв экономического мошенничества, являющихся юридическим лицом.

Разработана концепция предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере, включающая цель, задачи, общие и специальные принципы предупреждения мошенничества, направления предупредительной деятельности, характеристику субъектов его предупреждения, их место и роль в борьбе с ним, сформированы новые методологические подходы к его предупреждению, включая правовые средства.

Основные положения, выносимые на защиту

  1. Предложения по совершенствованию признаков состава мошенничества.

1.1. Для изменений, направленных на устранение противоречий в квалификации мошенничества:

в статье 159 Уголовного кодекса РФ обман или злоупотребление доверием определены не как взаимоисключающие способы мошенничества, а как самостоятельные, используемые при совершении преступления как вместе, так и по отдельности, с учетом чего сформулирована дефиниция мошенничества как «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана и (или) злоупотребления доверием;

уточнено понятие «приобретение права на чужое имущество» под которым понимается «совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное приобретение виновным в свою пользу или пользу третьих лиц имущественного права, принадлежащего другому лицу и причинившее ему материальный ущерб. К имущественным правам относятся: право собственности, право требования исполнить обязательства по договору, право требования, возникшее из внедоговорных обязательств; имущественные права участника организации; право безвозмездного пользования вещью; исключительные права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации», которое предлагается дать в примечании к статье 159 УК РФ.

1.2. Для изменений, направленных на устранение параллелизма в квалификации мошенничества и других преступлений:

внести изменения в диспозицию смежной со статьей 159 статьи 165 Уголовного кодекса РФ и изложить ее в следующей редакции: «Причинение имущественного ущерба управомоченному лицу в виде упущенной выгоды путем обмана и (или) злоупотребления доверием при отсутствии признаков мошенничества»;

исключить из УК РФ ст. 176 «Незаконное получение кредита», а также ст. 177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», являющихся частным случаем преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ.

1.3. Для изменений, позволяющих криминализовать как оконченное преступление общественно опасные деяния, служащие подготовительными мерами для совершения мошенничества, представляющие общественную опасность как отдельные оконченные преступления:

ввести уголовную ответственность за умышленное создание фиктивного страхового случая с целью получения выгод имущественного характера от страховщика;

ввести в Уголовный кодекс РФ статью 2041 «Подлог документов в коммерческих и иных организациях»



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.