авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |

Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов российской федерации: теория и практика

-- [ Страница 5 ] --

В четвертом параграфе «Использование таможенными органами результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования преступлений в сфере таможенного дела» на основе анализа сделан вывод, что преступления в сфере таможенного дела, как правило, совершаются группами лиц и связаны с подделкой и использованием подложных документов. В процессуальном плане процедура расследования названных преступлений является достаточно сложной, так как помимо товароведческих и криминалистических экспертиз, возникает необходимость истребования банковских документов, направления международных запросов и следственных поручений, получения из-за рубежа грузовых, товаросопроводительных и иных документов. Практика таможенных органов показывает, что для повышения эффективности расследования преступлений в сфере таможенного дела необходимо проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Анализ научных трудов и практический опыт автора диссертации позволил разработать алгоритм действий сотрудника ОРП таможенного органа по выявлению, предупреждению, пресечению и расследованию преступлений в сфере таможенного дела, а также сформулировать рекомендации по организации оперативно-розыскных мероприятий для использования их результатов в уголовном процессе:

– в случае когда о противоправном деянии имеется информация из негласных источников, трансформацию оперативно-розыскной информации в процессуальные доказательства осуществлять исключительно после ее легализации;

– оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности, проводить таким образом, чтобы исключить участие в них лиц, указанных в ч. 2 ст. 12 ФЗ об ОРД, привлекать к ним строго ограниченный круг участников и использовать только разрешенные законодательством средства документирования, которые будет возможно представить в ходе следствия и в судебном заседании;

– оформлять результаты оперативно-розыскных мероприятий документами, не имеющими грифа секретности, чтобы упростить при необходимости процесс приобщения этих документов к уголовному делу;

– планирование и проведение оперативно-розыскных мероприятий осуществлять так, чтобы обеспечить возможность проверки в рамках уголовно-процессуальной деятельности каждого из элементов данного мероприятия;

– обеспечить возможность и готовность сотрудников ОРП, проводящих оперативно-розыскные мероприятия и (или) участвующих в них, быть допрошенными в качестве свидетелей органами дознания, следствия или судом по всем вопросам, связанным с организацией и проведением оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению преступной деятельности;

– осуществлять каждый этап проведения оперативно-розыскных мероприятий так, чтобы в процессе дознания, следствия или в суде было обеспечено максимально возможное количество свидетельских показаний о выявленных и пресеченных противоправных деяниях;

– выдачу и возврат разрешенных законом средств документирования проводить в присутствии как минимум двух не заинтересованных в результатах оперативно-розыскных мероприятий представителей общественности (при возврате и осмотре физических носителей информации, использованных в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, указанные носители информации должны быть упакованы в конверты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства);

– при планировании и осуществлении оперативно-розыскных мероприятий необходимо обеспечить выполнение всех требований российского законодательства, прежде всего Уголовно-процессуального кодекса РФ и ФЗ об ОРД, обратив особое внимание на положения, регламентирующие правомочия должностных лиц и особенности проведения каждого конкретного оперативно-розыскного мероприятия16.

Четвертая глава «Информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов России» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Информационно-аналитическая деятельность оперативно-розыскных подразделений таможенных органов: организация, специфика, основные направления совершенствования» определено, что в современных условиях возрастание роли оперативно-аналитических подразделений (далее – ОАП) в процессе ОРД таможенных органов РФ обусловлено наличием в Таможенном кодексе ТС положений, регламентирующих применение информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения, которые позволяют использовать как находящуюся в свободном доступе информацию, так и полученную из таможенных органов государств – членов ТС в соответствии с международными договорами; возможностью комплексного анализа информации, имеющейся в ОРП таможенных органов, базах данных Центрального информационно-технического управления ФТС России, информационных ресурсах взаимодействующих правоохранительных и контролирующих органов России и государств-членов ТС (по взаимной договоренности), что позволяет ОАП более объективно прогнозировать развитие оперативной обстановки, в том числе отображение данных внешнеторговой статистики на российском рынке; спецификой решения ОАП таможенных органов РФ задач ОРД, связанных с получением и проверкой информации, заслуживающей оперативного внимания, на которые существенно не влияют ограничения, налагаемые действующим законодательством (территория России), так как в соответствии с международными договорами они могут получать сведения из совместных (объединенных) информационных ресурсов государств – членов ТС.

При этом специфика использования ОАП в решении задач ОРД таможенными органами России определяется правовым статусом таможенных органов РФ в лице ФТС России; приоритетностью международных нормативных правовых актов в деятельности таможенных органов России, так как сфера их воздействия распространяется на внешнеэкономическую деятельность; особенностями осуществления таможенного регулирования в условиях функционирования ТС; необходимостью организации и поддержания постоянного взаимодействия в решении возложенных задач и функций на международном и межведомственном уровнях как с правоохранительными органами, в том числе субъектами ОРД, так и с органами, осуществляющими фискально-контрольные функции; применением в практической деятельности, прежде всего при выборе форм таможенного контроля, системы управления рисками и возможностью осуществлять таможенный контроль после выпуска товаров.

На основе анализа научных исследований сделан вывод, что деятельность ОАП таможенных органов с учетом ее специфики должна быть адаптирована к выполнению задач ОРД таможенных органов в современных условиях. При этом в числе основных ее направлений должно быть оперативно-аналитическое сопровождение решения стратегических задач ОРД таможенных органов РФ, связанных с обеспечением экономической безопасности страны в таможенной сфере и таможенной защитой российской экономики. Другими основными направлениями деятельности ОАП таможенных органов являются участие в управлении оперативно-розыскным процессом, информационно-аналитическое сопровождение оперативных разработок, оперативно-аналитический поиск признаков преступлений в сфере таможенного дела, а также выявление фактов и лиц, заслуживающих оперативного внимания ОРП таможенных органов России.

Определены основные направления совершенствования информационно-аналитической деятельности ОРП таможенных органов России. Ими являются:

– адаптация деятельности ОАП таможенных органов к условиям функционирования ТС и вступления России в ВТО путем организации оперативно-аналитического сопровождения ОРД таможенных органов по направлениям, связанным с обеспечением экономической безопасности страны в таможенной сфере и таможенной защитой российской экономики в условиях ВТО;

– расширение спектра активного применения оперативно-аналитического сопровождения ОРД таможенных органов за счет корректировки и совершенствования соответствующей нормативной правовой базы;

– приведение штатной численности ОАП таможенных органов в соответствие с объемом решаемых задач, учетом новой сформированной нормативной правовой базы и определение новых квалификационных требований к сотрудникам этих подразделений;

– приведение системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников, осуществляющих информационно-аналитическое обеспечение ОРД таможенных органов РФ, в соответствие с задачами, решаемыми ОАП в условиях функционирования ТС и членства России ВТО;

– унификация программных продуктов, средств обработки компьютерной информации и организация разработок программ-конверторов в связи с расширением информационного обмена и возможностей доступа сотрудников ОАП таможенных органов РФ к объединенным информационным ресурсам;

– систематическое обновление информационно-аналитических средств, имеющихся в распоряжении ОАП таможенных органов РФ, и совершенствование их возможностей для прямого информационного обмена данными в рамках ТС, а также с правоохранительными и контролирующими органами РФ и зарубежных государств.

Во втором параграфе «Организация деятельности оперативно-аналитических подразделений в целях повышения эффективности управления оперативно-розыскным процессом» на основе анализа определено, что участие ОАП в управлении оперативно-розыскным процессом таможенных органов РФ является одним из условий повышения его эффективности. Это обусловлено:

– осуществлением таможенными органами ОРД в качественно новых условиях, когда основным требованием является получение упреждающей информации о фактах и признаках противоправной деятельности в сфере таможенного дела, связанной с перемещением товара через таможенную границу ТС (в том числе за пределами российской территории);

– динамикой оперативной обстановки, в которой приходится действовать таможенным органам России и их ОРП;

– сокращением численности таможенных органов РФ, прежде всего, на границах с государствами – членами ТС в связи с наличием единого таможенного пространства, что предъявляет повышенные требования к деятельности их ОРП по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, связанных с контрабандой товаров, перемещаемых через государственную границу России;

– необходимостью организации ОРД по новым (стратегическим) направлениям деятельности, связанным с обеспечением экономической безопасности России в таможенной сфере и таможенной защитой отечественной экономики.

Основными направлениями деятельности ОАП таможенных органов РФ в управлении оперативно-розыскным процессом являются сбор, анализ и обобщение данных оперативной обстановки на основных направлениях деятельности таможенных органов; выработка прогнозов развития оперативной обстановки, определение наиболее уязвимых направлений и объектов сосредоточения основных усилий, научно обоснованной тактики и стратегии ОРД; анализ, синтез и систематизация всей имеющейся оперативной и иной информации с целью познания сущности, причин и тенденций развития событий; подготовка проектов управленческих решений по вопросам организации и осуществления ОРД таможенного органа, разработка проектов соответствующих нормативных правовых актов; анализ информации о практике проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению преступной деятельности, относящейся к компетенции таможенных органов, оценка эффективности таких мероприятий; обобщение результатов ОРД, в том числе с использованием каналов международной правоохранительной сети «CEN», издания информационно-аналитических бюллетеней «RILO-Москва» и другие.

Совершенствование системы оперативно-розыскных мер таможенных органов РФ может осуществляться ОАП путем разработки системы признаков с использованием информации, не только имеющейся в информационных системах, к которым они имеют доступ в установленном порядке, но и поступающей по международным каналам связи.

В современных условиях участие ОАП таможенных органов в информационно-аналитическом сопровождении оперативных разработок может осуществляться по следующим направлениям:

– мониторинг баз данных таможенных и взаимодействующих с ними правоохранительных и контролирующих органов, к которым на основе имеющихся межведомственных соглашений имеется доступ;

– анализ поступившей из ОРП информации о противоправной деятельности организованных преступных групп, недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, иных юридических и физических лиц, действующих на каналах внешнеторговых связей и в околотаможенной сфере;

– исполнение международных запросов, запросов ОРП таможенных и взаимодействующих с ними правоохранительных органов России и зарубежных государств;

– обмен информацией с таможенными службами стран СНГ и Всемирной таможенной организации о задержаниях основных видов контрабанды с использованием возможностей Регионального узла связи по правоохранительной работе Всемирной таможенной организации по странам СНГ «RILO-Москва»;

– прием и передача на регулярной основе ориентировок таможенных служб стран – участниц Всемирной таможенной организации и СНГ, в том числе по новым маршрутам перемещения контрабанды и способам ее сокрытия и другим17.

В целях повышения эффективности информационно-аналитического сопровождения оперативных разработок сотрудникам ОАП таможенных органов целесообразно применять следующий алгоритм, состоящий из шести этапов:

1) формирование проблемной области, сбор и систематизация сведений по исследуемой проблеме в соответствии с поступившей в ОАП из ОРП таможенного органа информации и сформированного запроса;

2) обработка полученной (собранной) информации с использованием имеющихся в ОАП таможенных органов возможностей с установлением различных причинно-следственных связей;

3) построение логических схем на основе систематизированной информации и установленных причинно-следственных связей по собранным фактам и признакам;

4) анализ всего собранного материала и построение рабочих гипотез (версий) в целях прогнозирования вероятных действий объектов оперативной разработки;

5) формулирование выводов и разработка конкретных рекомендаций;

6) документальное оформление результатов проведенного оперативно-аналитического исследования с приложением необходимых аналитических и прогностических материалов.

В третьем параграфе «Оперативно-аналитический поиск признаков преступлений в сфере таможенного дела как составная часть оперативно-розыскной системы мер таможенных органов» рассматривается организация оперативно-аналитического поиска признаков преступлений в сфере таможенного дела ОАП таможенных органов. Специфика и основное отличие информационно-аналитического обеспечения ОРД таможенных органов от аналогичной деятельности взаимодействующих правоохранительных органов РФ заключаются в возможности использования оперативно-аналитического поиска признаков преступлений, относящихся к компетенции таможенных органов РФ, как самостоятельного направления ОРД в сфере таможенного дела.

В процессе исследования разработан алгоритм действий сотрудника ОАП таможенных органов при осуществлении оперативно-аналитического поиска, включающий три этапа: 1) информационный, связанный с отбором интересующих ОРП таможенных органов данных для последующего анализа; 2) аналитический, связанный с сопоставлением выделенных данных со сведениями, имеющимися в базах данных таможенных и иных взаимодействующих с ними органами, а также выработкой прогноза дальнейшего развития событий и оптимального решения по оперативно-розыскному и (или) уголовно-процессуальному документированию преступной деятельности лиц, в ней участвовавших; 3) заключительный, связанный с представлением собранных материалов в подразделения таможенной инспекции, ОРП, подразделения административных расследований и (или) дознания для принятия по ним соответствующего решения.

В результате проведенного исследования сделан вывод, что условиях глобальной информатизации и безбумажных технологий ОАП при выявлении признаков преступлений, относящихся к компетенции таможенных органов, целесообразно представлять распечатки собранных электронных документов непосредственно в подразделения дознания, что позволит существенно ускорить принятие процессуального решения по материалам, полученным в результате оперативно-аналитического поиска.

Пятая глава «Организация международного, межведомственного и внутриведомственного взаимодействия в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности таможенных органов» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Организация взаимодействия таможенных органов России с правоохранительными органами зарубежных стран в целях противодействия преступлениям в сфере таможенного дела» диссертант отмечает, что для повышения эффективности взаимодействия таможенных органов РФ с таможенными и иными правоохранительными органами государств – членов ТС целесообразно разработать межгосударственное соглашение.

В названном соглашении следует предусмотреть условия и порядок организации и осуществления ОРД таможенных органов государств – членов ТС на единой территории ТС; особенности планирования, проведения и завершения оперативно-розыскных мероприятий таможенными органами на единой территории ТС за пределами таможенной территории инициатора оперативно-розыскного мероприятия; единый правовой механизм пресечения и документирования преступной деятельности лиц, подготавливающих, совершающих и совершивших преступления в сфере таможенного дела, а также перемещающих товары и транспортные средства через таможенную границу ТС (в том числе через границу между государствами – членами ТС) с нарушением установленных правил. Здесь же целесообразно оговорить сокращение сроков и приоритетное исполнение запросов при осуществлении расследований преступлений, совершаемых в таможенной сфере; упрощение порядка выдачи имеющейся информации, хранящейся в информационных базах правоохранительных органов государств – членов ТС, по запросу инициатора (координатора); разработку и апробацию в рамках ТС единого алгоритма деятельности оперативного состава и следователей по проверке поступившей информации о преступлениях в таможенной сфере и лицах, их подготавливающих, совершающих и совершивших, а также по расследованию уголовных дел данной категории. В отдельном пункте соглашения следует отразить возможность направления международных запросов и их исполнения при проведении специальных расследований на предмет введения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер для защиты национальных экономических интересов.



Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.