авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 |

Расследование производства и реализации фальсифицированных товаров как способа обманного завладения имуществом при мошенничестве

-- [ Страница 2 ] --

8. Наиболее значимым для успешного раскрытия преступлений, связанных с производством и реализацией фальсифицированных товаров, является взаимодействие следователя с сотрудниками органа дознания и, прежде всего, с сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП). Это объясняется единством возложенных на них задач по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию преступлений и различием используемых для их достижения сил, средств и методов.

Эффективность такого взаимодействия объясняется и тем, что следователи и оперативные работники, принимающие участие в раскрытии и расследовании рассматриваемых преступлений, служат в одном и том же ведомстве.

9. Своевременное проведение следственных действий, оперативно-розыскных и регистрационных мероприятий, входящих в структуру алгоритма расследования, лишает лиц, совершивших обозначенные преступления, возможности скрыть или уничтожить документы и информацию, имеющие доказательственное значение. Для более эффективного сбора и диагностирования поступившей информации необходимо использовать научно-технические средства, которые позволят получить доказательства путем восприятия конкретной обстановки преступного события с одновременным и последующим анализом результатов этого восприятия.

Участие специалиста особенно необходимо для осуществления глубокого анализа изъятых предметов и документов; при проведении ряда следственных действий: обыска, осмотра места происшествия и предметов, допроса, опознания; для оказания помощи следователю при формулировании вопросов для экспертизы.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования определяется, прежде всего, актуальностью и новизной рассмотренных положений, его направленностью на совершенствование расследования незаконного производства и реализации фальсифицированных товаров, повышение эффективности производства следственных действий, организацию деятельности следственных подразделений по использованию сил и средств, необходимых для раскрытия и расследования обозначенных преступлений.

Полученные в результате исследования данные пополняют потенциал науки криминалистики и уголовного процесса и могут быть использованы как в практике расследования фальсификаций, так и в совершенствовании уровня теоретической подготовки следователей и оперативных работников.

Концептуальные и частные положения настоящего диссертационного исследования могут быть также использованы для дальнейших разработок, касающихся проблем раскрытия преступлений экономической направленности.

Материалы диссертации могут являться базовыми при подготовке учебно-методических рекомендаций, чтении лекций, проведении практических и семинарских занятий по криминалистике, различным спецкурсам, читаемым в образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку следователей и оперативных уполномоченных экономической направленности.

Апробация и внедрение результатов исследования носили разносторонний характер. Основные теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, опубликованы в 9 научных статьях и монографии общим объемом 11,5 п.л. Одна из статей опубликована в ведущем рецензируемом научном издании, входящем в перечень, сформированный Президиумом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации.

Промежуточные результаты исследования докладывались на кафедре уголовно-правовых дисциплин Дальневосточного государственного университета путей сообщения, кафедре криминалистики Дальневосточного юридического института МВД России, Международном симпозиуме «Культурно-экономическое сотрудничество стран Северо-Восточной Азии» (г. Хабаровск, 2006 г.), всероссийской научно-практической конференции, посвященной актуальным проблемам публичного, частного права и правоохранительной деятельности в России (Хабаровск, 2008), научных семинарах, проводимых Дальневосточным государственным университетом путей сообщения, Дальневосточным юридическим институтом МВД России (2004, 2005, 2006, 2007, 2008 гг.).

Отдельные положения диссертации внедрены в практическую деятельность Следственного управления УВД по Хабаровскому краю. Идеи соискателя, трансформированные в научных статьях, используются в учебном процессе Дальневосточного государственного университета путей сообщения, Дальневосточного юридического института МВД России.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 2-х глав, включающих 9 параграфов, заключения, списка использованных источников, приложений; ее объем соответствует требованиям ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении диссертации обосновывается выбор темы, ее актуальность; определяются цели и задачи, объект и предмет исследования; его методологическая и теоретическая основы; раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; формулируются основные положения, выносимые на защиту; содержится информация об апробации полученных результатов.

Первая глава – «Уголовно-правовые и криминалистические особенности мошенничества, совершаемого путем производства и реализации фальсифицированных товаров» – состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «Уголовно-правовые особенности мошенничества, совершаемого путем производства и реализации фальсифицированных товаров» – приводится краткая ретроспективная справка по истории обозначенной проблемы, рассматриваются общие вопросы, относящиеся к понятию и сущности фальсификации товаров. Обращается внимание на то, что в российском законодательстве данной дефиниции не существовало и делается вывод о том, что ее и не могло быть, так как фальсификация осуществлялась самим государством.

Опираясь на отдельные законодательные положения, исследования ученых, соискатель приходит к выводу о том, что фальсификация товара – это противоправная, общественно-опасная деятельность по его производству и реализации. Она выражается в злостном умышленном искажении каких-либо данных о товаре; в изменении с корыстной целью его вида или свойства; в подделке товара, в создании ложной информации о нем и совершается в целях обманного завладения чужим имуществом, а также является способом сокрытия преступления.

Сущность фальсификации выражается в обмане, который используется для завладения чужим имуществом.

Автор считает, что основным способом мошеннических фальсификаций и единственной причиной передачи собственником своего имущества мошеннику является обман. При этом квалификация содеянного как мошенничества возможна, если обман играл главную роль в наступлении преступного результата. Таким образом, сущность фальсификации заключается в обмане, целью которого могут быть изъятие чужого имущества из законного владения (например, денег, ценностей, вещей и т.д.) и получение несанкционированных доходов.

Значительное внимание соискатель уделяет проблеме, связанной с квалификацией производства и реализации фальсифицированных товаров. Указывает, что на практике данное деяния квалифицируется по следующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: кража (ст. 158 УК РФ); мошенничество (ст. 159 УК РФ); незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ); производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171-1 УК РФ); незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ); обман покупателей (ст. 200 УК РФ); выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ); подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ); изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использования (ст. 327-1 УК РФ).

Учитывая, что производство и реализация фальсифицированного товара уголовным законодательством РФ не предусмотрены как конкретное самостоятельное преступление, но по своему содержанию выражаются в комплексе разноплановых, активных действий участников, в целях дачи целенаправленных рекомендаций, данный способ с позиций криминалистики следует рассматривать как предполагаемое самостоятельное противоправное деяние, которое имеет содержательную криминалистическую характеристику.

Во втором параграфе «Криминалистическая характеристика мошенничеств, связанных с производством и реализацией фальсифицированных товаров» уделено внимание дискуссионным проблемам, касающимся понятия и содержания криминалистической характеристики преступлений.

Диссертант отмечает, что содержание криминалистической характеристики преступлений данной категории представляет собой систему сведений, значимых для раскрытия и расследования производства и реализации фальсифицированных товаров.

Для определения структурных элементов криминалистической характеристики обозначенного преступления автор основывался на применении метода структурно-функционального анализа, составляющего основу системного подхода в исследовании явлений объективной действительности.

Применение указанного метода позволило выделить следующие структурные элементы криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого путем производства и реализации фальсифицированных товаров. Это данные, характеризующие: а) способ подготовки, совершения и сокрытия преступления; б) обстановку; в) механизм преступления (вид фальсификации) и следообразования; г) следы; д) предмет преступления; е) личность преступника; ж) обстоятельства, способствующие совершению преступления.

В третьем параграфе - «Данные о видах и способах производства, реализации и сокрытия фальсификации товаров» диссертант раскрывает содержание общих видов фальсификации. К которым относит: 1) ассортиментную; 2) качественную; 3) количественную; 4) стоимостную; 5) информационную; 6) комплексную и др. При этом отмечает, что каждый из приведенных видов, как правило, имеет свои характерные способы подделки подлинных товаров (разумеется, что имеется специфика в зависимости от того, какой товар (конкретно) фальсифицируется).

В рассматриваемом параграфе приводятся основные этапы производства и реализации фальсифицированных товаров:

1. Подготовка.

2. Производство фальсифицированных товаров.

3. Реализация фальсифицированных товаров.

4. Сокрытие и маскировка преступления.

Подготовка направлена на: поиск помещений, в которых будет развернуто «производство», в том числе подготовка и согласование документов об их аренде; приискание, приобретение технических средств (швейные машинки, инструменты, станки, полиграфическая техника); установление источников (мест) приобретения сырья и материалов для последующего изготовления фальсифицированного товара; подбор соучастников, имеющих определенные навыки производства и реализации товаров, распределение между ними четких функциональных обязанностей; поиск мест, лиц, осуществляющих незаконную реализацию фальсифицированного товара; создание фирм-прикрытий, деятельность которых позволяет, не вызывая подозрений, легально осуществлять какую-то часть рассматриваемой деятельности; установление связей с работниками государственных органов, осуществляющих контроль над предприятиями, производящими и реализующими определенные товары.

Производство фальсифицированных товаров. Отмечается, что фальсифицированные товары изготовляются следующими способами: производством недоброкачественных товаров или изделий кустарного производства с маркировочными обозначениями высококачественного или импортного товара с использованием поддельных этикеток и эмблем; производством товаров с незаконным использованием чужого товарного знака или знака обслуживания; подделкой низкосортного товара под первосортный с использованием различных этикеток, эмблем, лейбов как поддельных, так и подлинных (похищенных с предприятий-изготовителей); переделкой имеющегося товара путем придания ему новых свойств и качеств.

Реализация фальсифицированных товаров включает продажу крупных партий оптовикам, имеющим лицензии на это (39,5%); реализацию различными партиями через коммерческие магазины и бутики, комиссионные магазины (17,2%); реализацию на рынках, около предприятий, учреждений и организаций, а также на их территориях и в других местах массового скопления людей (43,3%).

Сокрытие и маскировка преступления направлены: на утаивание информации (несообщение отдельных сведений о себе, месте нахождения предприятия по изготовлению товара, местах реализации, хранения товара и т.п.); на уничтожение информации (личных документов, технических средств, учетной документации); на изготовление подложных документов, удостоверяющих личность, документов о регистрации фирмы и т.п.

В четвертом параграфе - «Типичная личность субъекта, занимающегося производством и реализацией фальсифицированных товаров» исследованы вопросы, характеризующие свойства преступника, которые отражаются в обстановке в виде материальных следов и в сознании людей, а также данные о профессиональных навыках и умениях, лежащих в основе способа совершения и сокрытия преступления.

Проведенное исследование свидетельствует, что личность простого мошенника и мошенника, осуществляющего преступную деятельность по производству и реализации фальсифицированных товаров, имеют разноплановый характер. В связи с этим автор считает, что рекомендации, разработанные в целом для расследования всех видов мошенничества, не во всех случаях пригодны для расследования мошеннических посягательств, совершаемых путем фальсификации товаров.

Исследование проблемы типологизации личности мошенника-фальсификатора и анализ уже разработанных классификаций личности преступника, а также изучение следственной практики позволили диссертанту предложить следующую типологию личности, осуществляющей преступную деятельность по производству и реализации фальсифицированных товаров:

1. Лица, занимающиеся производством и реализацией фальсифицированных товаров в виде промысла. Их можно назвать «профессионалами». Данный тип преступника, в зависимости от специализации, может иметь подвиды. Например, тип мошенника, специализирующегося на фальсификации товаров промышленной группы; на фальсификации продуктов; на фальсификации винно-водочной продукции; на фальсификации лекарственных препаратов и т.д.

2. Лица, ранее судимые за мошенничество и другие хищения, в том числе и рецидивисты, не имеющие постоянного места жительства и рода занятий и попадающие под влияние первого типа.

3. Случайный тип мошенника-фальсификатора. Данный тип встречается сравнительно редко и по своим личностным качествам практически не отличается от тех, для кого характерно устойчивое, законопослушное поведение. Мошенничество для них не линия поведения, а, скорее, досадный эпизод, следствие неблагоприятного стечения объективных и субъективных обстоятельств. Указанный тип, как правило, используется при реализации фальсифицированного товара, и не во всех случаях им известно о фальсификации.

Кроме того, анализ следственной практики на предмет характеристики личности фальсификатора показывает, что среди лиц, занимающихся производством фальсифицированных товаров, большинство составляют мужчины – 73% и лишь 27% - женщины. В сфере реализации участие их почти одинаково: женщины – 53,3%, мужчины – 46,7%. Среди лиц, осуществляющих реализацию фальсифицированных товаров, значительную часть составляет молодежь (учащиеся учебных заведений) – до 23%.

Вторая глава - «Особенности расследования мошенничества, совершаемого путем производства и реализации фальсифицированных товаров» состоит из пяти параграфов.

В первом параграфе - «Особенности возбуждения уголовного дела и установление обстоятельств, подлежащих доказыванию» автором определены поводы и основания возбуждения уголовных дел, связанных с производством и реализацией фальсифицированных товаров, рассмотрены обстоятельства, подлежащие установлению, и дана их классификация.

Изучение практики расследования уголовных дел, возбужденных по факту мошеннических посягательств, связанных с фальсификацией товаров, показало, что самым распространенным поводом к их возбуждению является сообщение о совершенном преступлении, полученное из иных источников (95% от всех зарегистрированных заявлений и сообщений о мошенничестве). Такими источниками являются: сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации - 0,6%; сообщения подразделений ФНС по результатам проведенных ими проверок – 7,3%; непосредственное выявление сотрудниками органов внутренних дел признаков обманного завладения чужим имуществом, в том числе в результате проведения ими оперативно-розыскных мероприятий – 87,1%. Заявления о мошеннических посягательствах, совершенных путем фальсификации товаров, поступающие в органы внутренних дел от граждан, составляют 5% от общего числа изученных уголовных дел о мошеннических посягательствах. Вызвано это тем, что, приобретая у мошенников фальсифицированный товар по сходной цене, граждане зачастую удовлетворяют свои интересы. Поэтому, даже в случае обнаружения подделки, не сообщают об этом в правоохранительные органы.

Расследование преступлений, связанных с производством и реализацией фальсифицированных товаров, в самом общем виде представляет процесс познания преступной действительности по тем немногочисленным источникам, которые несут в себе информацию о происшедшем. В этом случае следователь (дознаватель) изучает не только факт совершения преступления и условия, способствовавшие его реализации, но и обстановку, в которой происходило преступное событие. В связи с этим содержание деятельности следователя (дознавателя) на начальном и последующем этапах расследования во многом определяется кругом обстоятельств, входящих в предмет доказывания. С этих позиций в работе рассмотрены и выделены обстоятельства, подлежащие установлению, применительно к обозначенному преступлению.

Во втором параграфе - «Следственные ситуации и алгоритм деятельности следователя» рассматриваются особенности следственных ситуаций, складывающихся при расследовании мошенничества, совершенного путем производства и реализации фальсифицированных товаров, и алгоритм действий следователя в различных ситуациях. Определенное место отводится формулированию перечня следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, выдвижению версий и планированию расследования.

В зависимости от складывающейся следственной ситуации следователем выдвигаются те или иные версии, подлежащие проверке. В свою очередь, само выдвижение версий является элементом планирования. При планировании необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий большую роль играет поступающая информация.



Pages:     | 1 || 3 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.