авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 |

Методика расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности

-- [ Страница 2 ] --

Апробация и внедрение в практику результатов диссертационного исследования. По теме диссертационного исследования за 2004–2008 годы опубликовано три научные статьи. Диссертационные положения докладывались на научно-практической интернет-конференции «Уголовно-процес­суальные и криминалистические проблемы методологии и практики расследования экономических и иных преступлений», г. Н. Новгород, 15–16 мая 2008 года.

Материалы диссертационного исследования внедрены в деятельность следственной части Следственного управления при МВД по Республике Мордовии, используются при изучении курсов уголовного процесса и криминалистики СВФ РПА Минюста России. Акты внедрения диссертационных положений подтверждают апробацию результатов исследования в учебном процессе и практике правоохранительных органов.

Структура и объем диссертации соответствуют требованиям ВАК Мин­обрнауки России и обусловлены объектом, предметом, целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, библиографии и приложений.

ОСНОВНОЕ Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, его методологическая основа, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формируются положения, выносимые на защиту, предоставляются сведения об апробации и внедрении в практику результатов исследования.

Первая глава «Исторические, правовые и криминалистические основы характеристики механизма преступной деятельности, препятствующей осуществлению предпринимательской деятельности» содержит три параграфа и посвящена анализу исторических предпосылок развития и современных условий существования преступности в сфере предпринимательства, а также изучению нормативно-правовой базы для правильной квалификации новых видов экономических преступлений и построению криминалистической модели отдельных видов преступной деятельности, препятствующей осуществлению предпринимательства.

В первом параграфе «Предпринимательство в системе экономической деятельности России» отражены историческое развитие российского предпринимательства, его состояние в современных условиях развития страны и основные негативные явления социально-экономической среды, препятствующие дальнейшему росту предпринимательской прослойки общества. Кроме того, обоснован тезис о многоступенчатости и комплексном характере современной экономической преступности.

Современное предпринимательство России, сохранив на генетическом уровне черты дореволюционной деловой прослойки общества, зародилось в середине 80-х годов прошлого столетия, когда объявленная в стране перестройка выдвинула задачу расширения инициативы и самостоятельности предприятий.

Возрождение принципа свободы предпринимательства в современных условиях связано с принятием в 1990 году Программы перехода к регулируемой рыночной системе и выработки мер по стабилизации социально-экономического положения в стране, которая в условиях осуществления радикальной экономической реформы выбрала в качестве своего основного курса соблюдение законности в сфере предпринимательской деятельности.

Соглашаясь с позицией М. Еваленко, автор утверждает, что в настоящее время малый бизнес очень сильно «территоризирован»5. В ре­гионах со сравнительно благоприятным эко­номическим положением, а также в крупней­ших городах идет реальная конкурен­ция малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. В условиях прогнозируемого на 2009 год пика экономического кризиса конкурентная борьба идет особенно остро: есть вероятность, что количество малых предприятий резко сократится. Такая ситуация обусловливается в первую очередь тем, что большинство субъектов предпринимательства ориентировано на спрос внутри региона, то есть их деятельность естественным образом «территоризирована» и зависит от экономической стабильности и степени финансовой самостоятельности конкретного региона.

По мнению диссертанта, среди многочисленных трудностей, стоящих на пути развития отечественного предпринимательства, самыми серьезными являются, коррупция, криминальные захваты объектов предпринимательской деятельности и теневая экономика.

Не вдаваясь в описание коррупционных явлений в сфере предпринимательства, автор указывает, что наличие коррупционных связей на различных уровнях власти делает возможным осуществление и криминальных захватов предприятий, и затенения экономической деятельности хозяйствующих субъектов, и иных преступных операций в сфере бизнеса.

Преступные поглощения предприятий – рейдерство – многоуровневая криминальная деятельность, осуществление которой возможно при совершении целого ряда сопутствующих, не только экономических, но и других, в том числе и должностных, преступлений. Успех криминальных захватов обусловлен следующими обстоятельствами российской действительности:

1) соответствующий уровень развития экономики;

2) правовая незащищенность предпринимательства;

3) разгул коррупции.

Автор утверждает, что уровень коррупции и разгул криминальных захватов – взаимосвязанные явления, отражающие степень возможного воспрепятствования законной деятельности современного российского предпринимателя.

Пока еще непреодолимым препятствием для законных предпринимательских отношений является затенение экономической деятельности. Теневая экономика – это по своей форме та же криминальная деятельность хозяйствующих субъектов в сфере экономики, имеющая комплексный характер. Комплексность ее обусловлена самой схемой теневых отношений, а вернее, необходимостью скрывать неучтенные «результаты» своей деятельности.

Говоря о теневой экономике как о серьезном препятствии для законного предпринимательства, автор делает следующие выводы. Во-первых, теневые отношения замешаны и возможны при наличии коррупции в органах власти (на ее различных уровнях). Во-вторых, теневая деятельность субъектов экономической (предпринимательской) деятельности есть совокупность преступлений, следовательно, еще раз доказывает, что современная экономическая преступность имеет многоуровневый характер. В-третьих, теневая предпринимательская деятельность стоит очевидным препятствием на пути у законопослушных предпринимателей, поскольку исключает для них возможность выдержать конкуренцию (получить заказ, подписать договор и т. п.): итог конкурентной борьбы предопределен личной заинтересованностью коррумпированного чиновника либо купленного сотрудника организации-заказчика.

Фактически коррупция, криминальные поглощения субъектов предпринимательской деятельности и теневая экономика – это звенья единой цепи последовательно совершаемых преступлений в сфере экономики, где коррупция – основа для совершения всех последующих преступлений, а теневая экономика и рейдерские атаки соотносятся между собой как целое (теневая экономика) и частное (рейдерская атака).

Во втором параграфе «Уголовно-правовые основания квалификации преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности» преступные действия, направленные на подрыв и дезорганизацию законной предпринимательской деятельности, рассмотрены с точки зрения уголовно-правовой науки. Установлена взаимосвязь между уголовно-правовыми характеристиками исследуемых преступных деяний и элементами механизма преступной деятельности.

В начале параграфа автор приводит правила уголовно-правовой квалификации преступлений, с тем чтобы в дальнейшем обоснованно предложить собственную квалификацию исследуемого в работе нового вида экономической преступности, вопрос о квалификации которого в настоящее время остается открытым: речь идет о криминальном поглощении объектов предпринимательской деятельности.

Наиболее полно отражают содержание выбранной темы следующие виды преступных деяний: новая модель хищения чужого имущества, осуществляемого организованными преступными формированиями, в отношении действующих предприятий – рейдерство, или недружественные поглощения, а также криминализация отношений чиновник – предприниматель, то есть деятельность должностных лиц, препятствующая осуществлению предпринимательства (ст. 169 УК РФ). Эти виды преступной деятельности неразрывно связаны между собой и, как правило, соотносятся как целое (рейдерская атака) к частному (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), где рейдерство – пример деятельности качественно нового вида организованной профессиональной преступности.

Представляется важным показать разнообразие форм изучаемой преступной деятельности, проявление которой возможно как со стороны профессиональной преступности, так и со стороны государственных органов власти.

Выявление способа воспрепятствования законной предпринимательской деятельности позволит сформулировать версию о возможном мотиве совершения преступления, а также указать на вероятность соучастия должностного лица в другом более сложном виде преступной деятельности, в том числе способом могут выступать и действия, влекущие самостоятельную уголовную ответственность, например, по статьям 178, 179, 215 и другим УК РФ. Поскольку названные действия не предусмотрены в статье 169 УК РФ в качестве обязательных элементов преступного деяния, они требуют дополнительной квалификации.

Мы полагаем, что рейдерский захват предприятия есть не что иное, как хищение чужого имущества, сформировавшийся при существующих условиях развития российского предпринимательства и возможностях текущего законодательства, и отвечает всем признакам хищения чужого имущества. А используемые рейдерами подкуп чиновников, подделка документов, манипуляции общественным мнением, лоббизм, биржевые махинации – способы и средства достижения своей цели.

В третьем параграфе «Криминалистическая модель преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательства» созданы криминалистические модели каждого из изучаемых видов преступной деятельности в отдельности, а также на примере соотношения рейдерского поглощения объектов предпринимательства и воспрепятствования законной предпринимательской деятельности выстроена схема многоуровневой комплексной преступной деятельности в сфере экономики.

Основным элементом криминалистической модели преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности, является способ совершения преступления, а для преступного поглощения – совокупность способов (поскольку деятельность эта многоструктурная), объединенных следующими этапами осуществления преступного замысла:

1) подготовительный этап – самый трудоемкий, включающий в себя совершение практически всех «сопутствующих» преступлений и иных действий: скупку акций, инициирование «абсурдных» исков, наложение ареста на активы предприятия-цели на основании поддельных судебных определений, действия по нейтрализации противодействия крупных акционеров и руководства предприятия, в том числе и совершение должностных преступлений, например, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и т. п.;

2) непосредственный захват предприятия-цели, заключающийся в фактической смене руководства организации (как правило, силовой захват головного офиса организации);

3) удержание захваченных позиций, включающее в себя юридическое переоформление прав на захваченную собственность на вполне законных основаниях.

Криминалистическая модель воспрепятствования законной предпринимательской деятельности рассмотрена в рамках главного преступления – рейдерства – с учетом его особенностей.

Способ воспрепятствования должностным лицом законной предпринимательской деятельности может быть одним из способов подготовки осуществления рейдерской атаки и обусловлен мотивом его совершения. Это дает основание включать в разработку методики расследования воспрепятствования законному предпринимательству версии о соучастии должностного лица в совершении рейдерства или иного многоэпизодного преступления.

В диссертации утверждается, что в настоящее время преступления, препятствующие осуществлению предпринимательской деятельности, представляют собой сложную многоуровневую преступную деятельность, для расследования которой необходимо разработать комплексную методику, направленную на выявление следов сопутствующих преступлений.

Вторая глава «Методические основы расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности», включающая в себя три параграфа, содержит основные методические рекомендации для расследования комплексной преступной деятельности, препятствующей осуществлению предпринимательства, последовательность осуществления которых зависит от процесса построения версий и этапности их реализации в соответствии с планом расследования конкретного уголовного дела.

В первом параграфе «Выявление признаков криминальной ситуации и формирование исходной информации. Тактика проверочных действий» обосновывается необходимость создания комплексной криминалистической методики расследования, основанной на выявлении следов сопутствующих преступлений, и предлагаются методические рекомендации по разработке плана проверочного этапа расследования.

В случае когда преступление складывается из комплекса отдельных преступных деяний, криминальная ситуация характеризуется, с одной стороны, большим объемом информации, с другой стороны – затрудненным порядком доступа к ней, поскольку следы от предыдущей преступной деятельности уничтожаются либо перекрываются последующей, в результате следовая картина такого рода преступления менее логична и, как правило, не типична по сравнению со случаями единичных преступлений.

Примером тому служит исследуемая нами комплексная криминалистическая модель криминальных поглощений предприятий. Самому захвату предприятия предшествует долгая подготовительная работа, подрывающая нормальную деятельность организации. Подготовка может включать в себя совершение таких преступлений, как подделка документов, подкуп должностных лиц, уполномоченных принимать «нужные» решения, незаконное вмешательство в хозяйственную деятельность субъекта предпринимательской деятельности со стороны купленных чиновников в форме, например, внеплановой налоговой проверки предприятия и т. п. Таким образом, признаки воспрепятствования законной предпринимательской деятельности могут характеризовать предкриминальную ситуацию криминального поглощения. В свою очередь, признаки воспрепятствования предпринимательской деятельности могут «перекрываться» предшествующим ему подкупом должностного лица. Поэтому следователю на проверочном этапе расследования преступления необходимо максимально расширить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, когда поиск направлен на выявление признаков криминального захвата предприятия или аналогичных ему по масштабам видов организованной преступной деятельности.

То же самое касается и ситуации, когда выявлены признаки единичного экономического преступления, совершенного должностным лицом, и мотив совершения которого обусловлен корыстными намерениями. В нашем случае, если поступило заявление о незаконном воспрепятствовании предпринимательской деятельности, необходимо отработать версию о коррупционных связях должностного лица или единичном факте его подкупа, а также расширить поиск обстоятельств, указывающих на конечную цель преступной деятельности, в качестве которой возможен и рейдерский налет, и банальная недобросовестная конкуренция.

Варианты развития криминальных ситуаций рассмотрены в соответствии с выделенными в криминалистической модели рейдерской атаки этапами ее осуществления (подготовительный, этап захвата, этап удержания захваченных позиций). В рамках данной схемы рассмотрены и криминальные ситуации, складывающиеся при выявлении признаков воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.

Во втором параграфе «Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации, выдвижение и разработка версий, обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании уголовных дел о преступлениях, препятствующих осуществлению предпринимательства» развиваются положения криминалистической методики о разработке и построении схемы версий при расследовании комплексной преступной деятельности экономической направленности, приводится примерная версионная схема относительно предполагаемого криминального захвата предприятия.

Основное внимание рейдеров при оказании противодействия процессу расследования сосредоточено по трем направлениям:

1. Совершение других, в том числе и вспомогательных, преступлений, когда следы предшествующего перекрываются следами преступления, совершенного впоследствии.

2. Деятельность адвокатов-защитников.

3. Конспиративность деятельности рейдерских групп, обеспеченная:

1) участием посредников, подставных фирм;

2) включением в процесс преступления лиц, обладающих юридическим статусом добросовестного покупателя;

3) возможностью скрыться от следствия в любой точке мира благодаря материальным и административным ресурсам.

Очевидно, что формирование и разработка версий отвечает главному требованию расследования – устранению информационных пробелов для восстановления истинной картины преступного события. Причем, процесс формирования и разработки версий вряд ли следует разделять. Следует помнить закономерность: чем меньше информации, тем больше версий, которые придется разрабатывать. Поэтому любая небрежность в ходе осуществления первоначальных проверочных действий может стоить следователю потерянного времени и упущенных возможностей в процессе доказывания.

Далее автор приводит перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, исходя из элементной характеристики состава преступления.

В третьем параграфе «Планирование расследования, особенности тактики производства следственных действий» формулируются основные методические рекомендации относительно планирования процесса расследования, а также дается развернутая характеристика отдельных следственных действий и оперативных мероприятий, которые, по мнению автора, в рамках расследования уголовных дел о преступлениях, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности, помогут дать субъекту расследования наиболее полную доказательственную информацию о картине преступных событий и субъектах криминальной деятельности.



Pages:     | 1 || 3 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.