авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 | 2 || 4 |

Методика расследования торговли людьми

-- [ Страница 3 ] --

Анализ материалов уголовных дел свидетельствует о том, что среди потерпевших, крайне мало тех, кто по уровню образования не способен был понимать возможности наступления нежелательных последствий от проявляемого неоправданного доверия к незнакомым лицам и их обещаниям. Как установлено, среди потерпевших вообще не оказалось ни одного человека, который не имел хотя бы начального образования (с таким образованием оказалось 11,8% потерпевших), со средним образованием – 5,9%. Остальные пострадавшие имели среднее специальное или неполное высшее образование – 82,4%, т. е. обладали вполне определенными профессиональными знаниями и навыками.

В третьем параграфе «Типичные модели механизмов совершения торговли людьми. Типичные следы преступления, отражающие его механизм» обосновывается подход, при котором информационной основой создания методики расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, выступает криминалистически значимая информация и механизм преступления.

Автор изучает и анализирует концепции и мнения ученых-криминалистов (Белкин Р.С., Кустов А.М., Лубин А.Ф., Челышева О.В., Яблоков Н.П. и р.) о механизме преступления как сложной и многоэлементной динамической системе, которая, по сути, обеспечивает потребности не только познания способа преступления и действий всех участников события, но и дает представление о самом преступлении, всех его сторонах.

Отдельно в работе, с учетом теоретических положений, обосновывается подход, согласно которому описание характерных, отличительных качеств, свойств и черт преступлений, являющихся основой для разработки научно-практических рекомендаций по их раскрытию и расследованию, целесообразно осуществлять через типичные модели механизма преступления.

Автором разработаны следующие типичные модели механизма преступлений, связанных с торговлей людьми.

Модель №1 (сложного механизма преступления). Заранее запланированная торговля людьми, совершенная лицом либо группой лиц, включающая в себя вербовку – передачу – прием – укрывательство – передачу – прием – перевозку – передачу – прием – укрывательство – эксплуатацию.

Модель №2 (упрощенный механизм) торговля (приобретение) людьми включающая в себя лишь вербовку – перевозку – прием – эксплуатацию. Данная схема может быть организована и реализована двумя лицами.

В диссертации приводятся аргументы в пользу того, что практическая ценность типичных моделей механизма исследуемых преступлений заключается в получении криминалистически значимой информации, которая обеспечивает построение системы типовых версий об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по каждому конкретному уголовному делу. Исходя из этого, основными элементами механизма преступлений, связанных с торговлей людьми являются:

– деятельность субъекта преступного события (непосредственно исполнителя, организатора, подстрекателя, вербовщика, перевозчика);

– комплекс (совокупность) действий, поступков и поведенческих актов жертвы преступления (женщины в целях принуждения занятия их проституцией, а так же иные лица в целях использования их рабского труда);

– комплекс (совокупность) действий, поступков и иных движений лиц, оказавшихся косвенно связанных с преступным событием (фотографы, работники турфирм, разносчики объявлений, друзья, знакомые и др.);

– отдельные элементы обстановки, используемые участниками преступного события (место пребывания потерпевшего, условия в которых он содержался, виды принуждения и т.д.).

В соответствии с выработанными моделями механизма, автор рассматривает, что же включается в начальный, основной и заключительный этап каждого из механизмов торговли людьми.

По результатам исследования обосновывается, что каждой модели механизма преступления характерен свой механизм следообразования. Данные следы автор условно систематизировал следующим образом:

  • Следы преступления, отображающие взаимосвязи участников события с иными субъектами, не являющимися участниками преступного события.
  • Следы события, находящегося с преступлением в пространственно-временной связи.
  • Следы других преступлений находящиеся в субъективно-динамической связи с ним (т.е. не относящиеся прямо к расследуемому преступлению, однако отражающие те же навыки и умения субъекта, что и следы исследуемого преступления).

В процессе расследования субъекту расследования необходимо обнаружить такие разновидности следовой информации как:

а) прямые платежные операции в деньгах (в наличной или безналичной форме), (в форме банковских, почтовых и иных безналичных переводов);

б) действия по встречной передаче имущества продавцу «живого товара»;

в) действия по бесплатной передаче «живого товара» с возможно не зафиксированной предварительной оплатой;

г) действия по бесплатной передаче с расчетом на участие в разделе совместной прибыли от эксплуатации.

Важная следовая информация образуется и в результате перемещения пострадавшего в пространстве:

  • в информационных системах компаний, осуществлявших перевозку;
  • в системах видеонаблюдения;
  • информация, образуемая вследствие перемещения жертв торговли людьми через государственную границу России и иных государств;
  • предметы и документы обстановки (тетради, дневники, клочки бумаги с записями, содержание которых имеет значение для дела, различная техника, предметы одежды и интерьера, средства принуждения и эксплуатации пострадавших, бланки типовых договоров и иных документов о трудоустройстве, визитки, кредитные карты, накладные, фотографии, личные документы потенциальных и вовлеченных в сферу торговли людьми жертв, продукция порнографического или иного содержания, указывающая на вид и отдельные обстоятельства эксплуатации жертв торговли людьми).

Вторая глава диссертации«Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми» – имеет прикладной характер, здесь представлены типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования и криминалистические средства их разрешения, показаны возможности тактических приемов при производстве отдельных следственных действий в расследовании данных преступлений.

Первый параграф «Типичные следственные ситуации и программы действий следователя на первоначальном этапе расследования торговли людьми. Версии. Возбуждение уголовного дела» начинается с научной полемики по таким основополагающим категориям криминалистики, как следственная ситуация, версия и планирование расследования, диссертант излагает собственные взгляды по исследуемым вопросам. В частности, автор полагает, что если типичная модель механизма преступления как элемент частной методики служит основой (источником) для разработки соответствующих практических рекомендаций по расследованию, то типичные следственные ситуации – исходным (начальным, отправным) положением в разработке таких рекомендаций.

Автор соглашается с позицией ученых-криминалистов (Белкин Р.С., Васильев А.Н., Гавло В.К., Фойницкий И.Я.) о том, что следственная ситуация охватывает не только те факторы, исследование которых помогает определить направление, границы и объем расследования, но и корректирует деятельность следователя. В то же время избираемые субъектом расследования процессуальные действия, предопределяются в немалой степени исходя из его личного профессионального опыта и интуиции. При этом следственные ситуации, являются структурными элементами конкретного этапа расследования в частной криминалистической методике. По результатам исследования автор приходит к выводу, что следственная ситуация – это субъективное восприятие следователем (дознавателем) криминалистически значимой информации, содержащей сведения о признаках совершенного преступления, которая видоизменяется в процессе познания.

Поскольку преступления, связанные с торговлей людьми, различны по своему составу, круг следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, также разнообразен. Тем не менее, автор выделяет несколько типичных следственных ситуаций, наиболее характерных для первоначального этапа расследования, независимо от состава преступления:

Ситуация 1. Поступило заявление о том, что человек, уехавший в другой город или за рубеж, не звонит, не пишет (без вести пропавший). У родственников есть подозрения, что он попал в рабство, так как некоторое время назад жертва нашла возможность сообщить, что находится в сложной ситуации (35% изученных дел);

Ситуация 2. Потерпевший сбежал от преступников и обратился с заявлением в правоохранительные органы, или заявление поступило от негосударственной организации, о том, где находится жертва торговли людьми (27%);

Ситуация 3. Жертва обнаружена в ходе профилактических мероприятий, в ходе рейда, в том числе при работе по материалам, не связанным с торговлей людьми (3%);

Ситуация 4. Поступила оперативная информация о торговле людьми (35%).

Таким образом, автор на основе обобщения теоретических положений по криминалистике и эмпирических данных, касающихся расследования конкретных преступлений, связанных с торговлей людьми, в процессе исследования выявил и проанализировал следственные ситуации, характерные для первоначального этапа расследования торговли людьми и применительно к ним разработал типовые программы, представляющие собой комплекс следственных и оперативных действий, применение которых допустимо в сложившихся следственных ситуациях.

Диссертант полагает, что основу процессов раскрытия и расследования рассматриваемого вида преступлений должна составлять разведывательная информация и грамотное, основанное на законе, документирование преступной деятельности торговцев людьми и лиц, осуществляющих ту или иную форму эксплуатации человека.

Доминирующей чертой первоначального этапа расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, является его проблемно-ситуационный характер. Исходя из того, что исследуемые преступления имеют латентный характер, в большинстве случаев невозможно однозначно определить, всю совокупность преступных действий.

В связи с вышесказанным автор обращает внимание на важность выдвигаемых следователем типовых версий, которые обусловливают направление расследования и производство следственных действий по выявлению максимального количества данных, характеризующих преступника, места его возможного нахождения, установление и задержание виновного, а также для установления факта преступления, его основных черт, отдельных обстоятельств и сбора доказательств, необходимых для дальнейшего планирования расследования.

Важное значение для установления места нахождения пропавшего без вести имеют выдвижение и проверка розыскных версий. При выдвижении таких версий должны быть учтены данные о знакомствах и контактах пропавшего без вести (личных, телефонных, по электронной почте или с использованием иных ресурсов глобальной сети Интернет), возникших незадолго до его безвестного исчезновения, особенно с иностранцами, лицами, приехавшими из другого региона, лицами которые выехали из региона или страны одновременно с исчезновением пострадавшего.

Версии о конкретном регионе (стране) нахождения пропавшего без вести могут быть выдвинуты с учетом информации: о месте проживания (стране, регионе) лиц, с которыми он познакомился незадолго до исчезновения, особенно лиц, выезд которых из региона совпал во времени с исчезновением пропавшего без вести; о типичных для региона, где проживал без вести пропавший, маршрутах торговли людьми, которые во многом определяются видом эксплуатации для целей которой осуществляется торговля; о типичном для данного канала торговли людьми, маршруте перемещения жертв для целей эксплуатации, месте нахождения, проживания контрагентов, осуществляющих эксплуатацию жертв, содержание их в транзитных местах; о месте нахождения абонента в момент производства телефонных звонков с использованием сотового аппарата или сим-карты, принадлежащих пропавшему без вести, которые были произведены после его исчезновения; о фактах безвестного исчезновения в данном регионе иных лиц при аналогичных обстоятельствах, когда имеются основания полагать, что к ним могут быть причастны одни и те же лица или преступные формирования. Также проверяется версия о том, что разыскиваемый был вывезен за пределы Российской Федерации с использованием подложных документов на вымышленное имя.

В рамках версионной работы также должны быть выдвинуты и проверены все логически обоснованные версии, объясняющие не связанные с торговлей людьми причины безвестного исчезновения разыскиваемого. К их числу могут быть отнесены версии: о похищении без вести пропавшего с целью получения выкупа; о его добровольном укрывательстве по семейным, иным личным обстоятельствам, по причине злоупотребления наркотическими средствами и другим причинам; об убийстве пропавшего без вести лица при обстоятельствах, не связанных с торговлей людьми, а также его гибели вследствие болезни или несчастного случая; об укрывательстве от правоохранительных органов в связи с совершением преступления или иного правонарушения.

Анализ проведенного исследования позволил автору установить, что источниками исходной информации, которая служит поводом для возбуждения уголовного дела по факту торговли людьми, являются заявления и сообщения: потерпевшего (22%); близких родственников и родственников(35%); международных или общественных организаций (5%); средств массовой информации (3%); рапорт сотрудников правоохранительных органов о непосредственном обнаружении признаков преступления (35%), в том числе обнаружение признаков рассматриваемых преступлений правоохранительными органами в процессе работы по другим материалам (3%) (в ходе выявления смежных составов преступлений).

Проведя анализ ряда конкретных доследственных ситуаций, складывающихся на момент непосредственного обнаружения правоохранительными органами признаков состава преступления или поступления заявления от родственников или иных лиц, диссертант определяет ряд типовых объективных и субъективных факторов, влияющих на негативное (ненадлежащее) их разрешение, в том числе на принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Второй параграф «Особенности производства отдельных следственных действий и возможности использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми» посвящен производству ряда следственных действий и назначению различных видов судебных экспертиз на всех этапах расследования, что обусловлено спецификой преступлений, связанных с торговлей людьми Знание тактическо-криминалистических приемов и способов и умение применять их позволяют следователю осуществлять результативные следственные действия, особенно тогда, когда оказывается противодействие расследованию. Тактику следственного действия диссертант трактует как работу по его подготовке, постановку целей и задач, определение линии поведения следователем, заготовку комплекса тактических приемов, готовность применять их в зависимости от сложившейся ситуации. Тактика следственных действий, направленных на собирание, исследование, оценку и использование доказательств, заключается в том, что они носят поисково-познавательную направленность и связаны с проверкой версий, выдвигаемых в ходе расследования. На основе обобщения имеющихся научных разработок в области криминалистической тактики в диссертации автором представлена система тактических приемов, которые отвечают не только требованиям закона, критериям нравственности, но и современной практике расследования преступлений. На примере таких следственных действий, как следственный осмотр, освидетельствование, допрос, предъявление для опознания, проверка показаний на месте показана специфика применения того или иного тактического приема и метода.

В работе приводится типичный перечень помещений, зданий, сооружений и участков местности, где могут быть обнаружены и изъяты предметы, документы, микроследы, имеющие значение для дела, а также зафиксированы элементы обстановки, устанавливающие те или иные обстоятельства дела.

Автором разъясняется, на следы какого рода необходимо обращать внимание и фиксировать при проведении такого следственного действия как освидетельствование. При этом подчеркивается, что для формулирования выводов обвинения очень важно, чтобы показания потерпевшего соответствовали характеру следов на его теле, а заключение по результатам судебной экспертизы объясняли происхождение следов, установленных в процессе освидетельствования.

В тактическом отношении, продолжает диссертант, особую специфику имеет допрос свидетеля, подозреваемого (обвиняемого). Данное следственное действие представляет собой процесс информационного взаимодействия, при этом тактика допроса должна строиться с учетом того, что свидетели, а в ряде случаев и потерпевшие из-за боязни не всегда желают давать показания в отношении членов организованных групп. Они наиболее уязвимы, поскольку как до, так и после допроса они нередко становятся объектом воздействия со стороны преступника, его знакомых, родственников, членов и руководителей организованных групп. Определяется типичный круг обстоятельств, по которым могут быть допрошены свидетели и потерпевшие, которые классифицируются на три группы 1) обстоятельства, при которых осуществлялось вовлечение потерпевшего в сферу торговли людьми (похищение или вербовка); 2) обстоятельства транспортировки потерпевшего к местам эксплуатации; 3) обстоятельства эксплуатации потерпевшего. Разрабатывается примерный перечень лиц, которые могут быть установлены и допрошены в качестве свидетелей

Предъявление для опознания по данной категории уголовных имеет две тактические особенности, которые вытекают из специфики рассматриваемого механизма преступной деятельности. С точки зрения безопасности свидетелей и потерпевших, а также для предупреждения психологического воздействия на опознающего, данное следственное действие имеет смысл проводить в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего. Второй особенностью является то, что некоторые категории участников преступной деятельности, могли не иметь визуальных контактов с основными фигурантами и общались с ними лишь по телефону. В силу этого следует проводить предъявление для опознания по голосу. Этот вид предъявления для опознания требует не только тщательного предварительного допроса опознающего, но и, возможно, проведения следственного эксперимента по проверке его способности восприятия и умения отличать на слух, в том числе по телефону, голоса различных лиц.

Одной из особенностей расследования данной категории уголовных дел является то обстоятельство, что проверка показаний потерпевших на месте должна проводиться на первоначальном этапе расследования. В противном случае, без их участия, могут возникнуть сложности с обнаружением места содержания и эксплуатации потерпевших.



Pages:     | 1 | 2 || 4 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.