авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 |

Криминалистические учеты при расследовании таможенных преступлений

-- [ Страница 2 ] --

Полученные в результате исследования данные пополняют потенциал науки криминалистики и уголовного процесса и могут быть использованы как в практике расследования таможенных преступлений, так и в совершенствовании уровня теоретической подготовки дознавателей и оперативных работников ФТС России и других правоохранительных ведомств.

Концептуальные и частные положения настоящего диссертационного исследования могут быть также использованы для дальнейших разработок, касающихся проблем расследования преступлений экономической направленности.

Результаты проведенного исследования могут быть использованы:

  • при разработке научных рекомендаций по вопросам применения криминалистических учетов органами дознания ФТС России в расследовании таможенных преступлений;
  • при подготовке законодательных и ведомственных нормативных актов;
  • в практической деятельности подразделений дознания и административных расследований таможенных органов при выявлении и расследовании таможенных преступлений;
  • при разработке специальных курсов по дисциплинам «Криминалистика», «Уголовный процесс» и т.п.;
  • в процессе преподавания курсов «Криминалистика», «Уголовный процесс» в высших учебных заведениях Российской Федерации.

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические положения, выводы и рекомендации, полученные в результате проведенного исследования, отражены в четырех статьях, подготовленных и опубликованных диссертантом, одна из которых опубликована в журнале, рекомендованном ВАК; обсуждались и получили одобрение на заседании кафедры ТСТК и криминалистики РТА, докладывались на трех научно-практических конференциях.

Структура и содержание работы соответствуют логике исследования и его результатам. Диссертация состоит из введения, трех глав, которые включают в себя семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы диссертационного исследования, ее актуальность, определяются цель и задачи исследования, раскрываются методологическая и эмпирическая база исследования, дается характеристика научной новизны. Сформулированы основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту. Описываются теоретическая и практическая значимость полученных результатов. Указана апробация и внедрение результатов исследования.

Первая глава «Теоретические основы криминалистической регистрации» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Криминалистическая регистрация как частная криминалистическая теория» отмечается, что криминалистическая регистрация наименее разработана по сравнению с другими частными криминалистическими учениям и теориями, хотя исторически его элементы зародились еще до консолидации криминалистических знаний в самостоятельную науку4. Причины подобного явления Р.С. Белкин видит:

  • в практичности теории, в связи с чем ее развитие шло в направлении разработки прикладных разделов отдельных видов уголовной регистрации, объединенных не единством их научных основ, а целью теории вообще;
  • в ведомственной принадлежности регистрационных массивов и, соответственно, ведомственной регламентации регистрационных аппаратов;
  • в сравнительной малочисленности ученых, интересующихся проблематикой криминалистической регистрации.

К указанным факторам необходимо добавить следующие:

  • создание криминалистических регистрационных массивов межгосударственного характера;
  • организацию новых правоохранительных ведомств и создание в них криминалистических регистрационных массивов;
  • создание криминалистических регистрационных массивов в различных структурных подразделениях правоохранительных органов;
  • конфиденциальность информации, содержащейся в криминалистических информационных массивах и ограничение доступа к ней.

Анализ указанных факторов показывает, что и в настоящее время теоретическая часть рассматриваемой теории остается наименее разработанной: до сих пор отсутствует единство взглядов относительно названия, определения, содержания, научных основ и т.д.

Рассмотрев точки зрения ученых-криминалистов (Р.С. Белкин, А.А. Беляков, И.А. Возгрин, А.Ф. Волынский, Р.Е. Демина, В.А. Жбанков, Е.П. Ищенко, Е.Р. Росинская, Р.А. Усманов, Н.Г. Шурухнов, С.А. Ялышев и др.) относительно названия теории, автор в своей работе разделяет позицию тех, кто именует ее криминалистической регистрацией.

При определении понятия теории криминалистической регистрации следует исходить из того, что любая частная криминалистическая теория включает в себя систему научных положений. Применительно к рассматриваемой теории данное обстоятельство подчеркивали Р.С. Белкин, А.А, Беляков, И.А. Возгрин, Р.А. Усманов, С.А. Ялышев и др. Кроме того, частная криминалистическая теория является хорошо организованной системой знаний об определенной области реальной действительности и для ее анализа весьма продуктивны положения системного подхода.

Применение принципов системного подхода к анализу криминалистической регистрации позволяет рассмотреть ее как специфическую социальную систему с комплексом взаимосвязанных элементов – криминалистических учетов. При этом выясняется, что элементами системы являются не только учеты МВД России, но и учеты иных правоохранительных ведомств: ФТС России, ФСКН России, ФСБ России и ряда международных организаций, осуществляющих борьбу с преступностью, – Интерпола, Европола, Межгосударственного информационного банка данных.

На основании указанных положений в работе сформулировано определение криминалистической регистрации. Криминалистическая регистрация – информационная система, элементами которой являются криминалистические учеты правоохранительных ведомств РФ и международных организаций, включающая научные положения и основанные на них криминалистические средства, приемы и рекомендации по выявлению, собиранию, фиксации, систематизации, хранению информации об учитываемых объектах и выдаче ее пользователям в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Структура теории включает в себя два взаимосвязанных элемента – методологический (эмпирический) и практический (операционный). В ней можно выделить теоретический, информационный, организационный, правовой, деятельностный и коммуникативный срезы (аспекты).

В работе разделяется позиция ученых (А.А. Беляков, А.Ф. Волынский, В.А. Жбанков, В.А. Образцов, Н.П. Яблоков и др.), считающих, что организация криминалистических учетов и предоставление информации об объектах учета требует от сотрудников регистрационных систем специальных знаний. В связи с этим автор делает вывод о том, что обращение сотрудников правоохранительных органов (следователей, дознавателей, оперативных работников и т.д.) следует рассматривать как одну из форм применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве.

Во втором параграфе «Информационные основы криминалистической регистрации» подчеркивается, что информационный аспект имеет важнейшее значение в учении о криминалистической регистрации, поскольку предполагает анализ таких понятий, как объекты регистрации, признаки, по которым осуществляется учет объектов, способы фиксации криминалистической информации, виды и формы учетов, каналы движения информации в регистрационной системе и т.д.

Освещение этих вопросов предполагает рассмотрение ряда положений теории информации, выделение на этой основе понятия криминалистической информации и определение места регистрационной информации в ее системе.

Как и любая информационная система, криминалистическая регистрационная информация включает в себя определенный состав элементов; имеет специфическую структуру, определяемую взаимосвязью элементов; особенности функционирования; связи с внешней средой и т.д. Для решения стоящих перед ней задач она обладает:

  • информационными ресурсами и массивами документов в разных формах и видах (библиотеки, архивы, фонды, базы данных, базы знаний, а равно и другие формы организации, хранения и поиска информации), содержащих информацию по всем направлениям жизнедеятельности общества;
  • носителями информации (на бумажной основе, звуконосители, фотоносители, видеоносители, магнитные носители, специальные технические носители и т.д.);
  • средствами сбора, хранения и обработки информации: а) традиционными техническими средствами (телефон, радио, звукоусилительные системы, полиграфия и т.д.) и б) автоматизированными системами сбора и обработки информации (электронные накопители, база обработки существующей информации, ее отбор и т.д.);
  • средствами передачи информации: проводными, радио, факсимильной связью, волоконно-оптическими и т.д.

Продуктом системы является информация, свойства которой изменяются в соответствии с заданной технологией с помощью комплекса различных технических средств и людей, выполняющих определенные технологические операции.

Определенное внимание в работе уделяется объектам криминалистической регистрации.

Объект регистрации определяет вид криминалистического учета как его подсистемы. С появлением новых видов объектов регистрации появляются новые виды учета. При этом к одному и тому же объекту-источнику информации могут относиться разные по виду объекты-носители, каждый из которых дает начало самостоятельному виду криминалистического учета.

В работе отмечается, что число учитываемых объектов и соответственно видов криминалистических учетов постоянно увеличивается, что связано со следующими факторами:

  • постоянно растущим количеством учитываемых объектов в связи с совершенствованием уголовного законодательства и регламентацией новых составов преступлений, в частности в сфере компьютерной информации, таможенных преступлений и т.д.;
  • выявлением новых свойств и признаков ранее учитываемых объектов, например, людей, по биометрическим параметрам;
  • организацией новых правоохранительных ведомств, специализирующихся на борьбе с определенными видами преступлений (ФТС России, ФСКН России);
  • развитием научно-технического прогресса, связанного с передачей информации (например, введение электронного декларирования в системе ФТС России).

Информационный аспект криминалистической регистрации предопределяет ее развитие в направлении компьютеризации существующих учетов, совершенствования их технической базы и программного обеспечения как средства повышения их эффективности, а также интеграции учетов в единую информационную систему. Поэтому информационная составляющая криминалистической регистрации является ее системообразующим элементом, связывающим криминалистические учеты правоохранительных ведомств России и международных организаций.

Являясь системным образованием, криминалистическая регистрационная система связана с регистрационными системами соответствующих правоохранительных органов, а также системами различных государственных и негосударственных предприятий и организаций, содержащих информацию о тех же самых объектах. В связи с этим ставится вопрос об интегрировании указанных баз данных с криминалистическими учетами (А.Ф. Волынский, В.М. Мешков, И.В. Тишутина, И.О. Тюнис и др.) и разделяется позиция указанных ученых, что криминалистическую регистрацию следует рассматривать не только в качестве элемента информационного обеспечения борьбы с преступностью в целом, но и как средство управленческого воздействия на преступность и форму социального контроля над ней.

В работе не разделяется позиция ученых (А.В. Брылевский и др.), включающих базы данных различных предприятий и организаций в систему криминалистической регистрации. Представляется, что решение данного вопроса состоит в рамках разработки интегрированных информационно-поисковых систем в соответствующих правоохранительных ведомствах, сопряженных с информационно-поисковыми системами других предприятий и организаций. В частности, в ФТС России разрабатывается Единая автоматизированная система (ЕАИС), а в МВД России Единая информационно-телекоммуникационная система органов внутренних дел (ЕИТКС ОВД).

В идеальном варианте целесообразно создать Единый Российский информационный центр (ЕРИЦ) при Президенте России или Председателе Правительства России, полностью исключающий возможность использования его информационных данных коррумпированными сотрудниками каких-либо силовых ведомств.

В третьем параграфе «Организационно-правовые основы криминалистической регистрации» отмечается, что система криминалистической регистрации в организационном аспекте включает в себя учеты: Федеральной таможенной службы, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков, Федеральной службы безопасности, Интерпола, Европола, Межгосударственного информационного банка.

Подобная организационная система криминалистических учетов России сложилась исторически. Несмотря на то, что элементы системы находятся в различных правоохранительных ведомствах России и даже в системе международных организаций, осуществляющих борьбу с преступностью, все они реализуют функцию по информационному обеспечению процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Далее в работе дается характеристика задач, решаемых криминалистическими учетами, и рассматривается значение учетов ФТС России и МВД России в расследовании таможенных преступлений.

Исследование правового аспекта криминалистической регистрации показывает, что до сих пор отсутствуют законодательные акты, регламентирующие деятельность криминалистических информационных систем, а в работах ученых криминалистов правовые основания криминалистической регистрации обосновываются, исходя более из духа, чем из буквы закона. Криминалистические учеты правоохранительных ведомств России регламентируются ведомственными нормативными актами, которым в работе уделено определенное внимание. В месте с тем, как правильно отмечают В.А. Волынский и М.А. Удовыдченко, множественность межведомственных нормативных актов приводит к ряду недостатков.

Анализ правовых основ криминалистической регистрации свидетельствует о необходимости разработки нормативного акта на уровне федерального закона, определяющего понятие криминалистической регистрации и принципы ее организации и функционирования.

Вторая глава «Криминалистические регистрационные системы ФТС России» включает два параграфа.

В главе подчеркивается, что информационные системы ФТС России созданы для информационного обеспечения деятельности таможенных органов при реализации экономической, правоохранительной и других функций. Они включают криминалистические учеты правоохранительных органов: Главного управления таможенных расследований и дознания, Главного управления по борьбе с контрабандой, Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления, а также информационные системы других подразделений: Главного научно-информационного вычислительного центра, Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля, Управления товарной номенклатуры и торговых ограничений.

В первом параграфе «Криминалистические учеты ГУТРД, ГУБК, ЦЭКТУ ФТС России» рассматриваются криминалистические учеты указанных подразделений и их возможности.

Криминалистические учеты ГУТРД состоят из учетов криминалистических подразделений и учетов подразделений административных расследований.

Учеты криминалистических подразделений включают:

  • картотеки характеристик (криминалистических, оперативных) правонарушений;
  • дактилоскопические учеты;
  • трасологические следотеки протекторов шин транспортных средств, подошв обуви, нарушений средств таможенной идентификации (пломб, запорных устройств и т.д.;
  • коллекции образцов подлинных и поддельных паспортов транспортных средств и паспортов шасси транспортных средств, иных документов;
  • коллекции товарных знаков объектов интеллектуальной собственности и поддельных товарных знаков и др.

В подразделениях административных расследований ведутся электронные копии дел об административных правонарушениях.

Учеты ГУБК включают базу данных «RILO-Москва», комплекс программных средств «БК-ИНФОРМ» и КПС «Мониторинг-Анализ».

В ЦЭКТУ ведутся следующие учеты:

  • база данных Regula «Auto Docs», содержащая информацию о водительских документах на право управления транспортным средством (ТС) и свидетельствах о регистрации ТС применительно к более чем 72 государствам, включая ближнее зарубежье (страны СНГ);
  • картотека оттисков личных номерных печатей и штампов сотрудников таможенных органов, дающих право на запрет или разрешение выпуска товаров;
  • картотека образцов оттисков печатей, штампов и подписей участников ВЭД, уполномоченных выдавать и заверять сертификаты происхождения товаров формы А и СТ-1;
  • картотека образцов подлинных акцизных марок;
  • коллекция образцов упаковок контрафактных табачных изделий и коллекция маркировок контрафактной алкогольной продукции;
  • коллекция образцов товаров.

Проведенное исследование показало, что 41% сотрудников правоохранительного блока таможенных органов не знают криминалистических регистрационных систем ФТС России (среди дознавателей данный показатель составляет 30%). Для следователей МВД России, ФСБ России данный показатель еще ниже и составляет всего 10%, поэтому уровень использования криминалистических учетов при расследовании таможенных преступлений оставляет желать лучшего.

Указанное обстоятельство в определенной степени объясняется тем, что учеты криминалистических подразделений ГУТРД находятся в стадии становления. Они в определенной степени повторяют учеты экспертно-криминалистических подразделений МВД России и нуждаются в совершенствовании. Следует отметить, что очень мало научных исследований по данной проблеме. Редким исключением являются работы А.Е. Акимова, В.А. Жбанкова, А.В. Нестерова, В.А. Поликарпова.

Во втором параграфе «Информационные базы иных подразделений таможенных органов» рассматриваются информационные базы Главного научно-информационного вычислительного центра, Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля, Управления товарной номенклатуры и торговых ограничений.

Информационные базы ГНИВЦ включают:

  • копии электронных грузовых таможенных деклараций;
  • копии электронных таможенных приходных ордеров (ТПО);
  • данные о временном ввозе (вывозе) товаров по процедуре «Карнет – АТА»;
  • бланки паспортов транспортных средств и паспортов шасси транспортных средств (ПТС и ПШТС) и др.

Главным управлением организации таможенного оформления и таможенного контроля формируется база данных «КАСТО-АИСТ», содержащая информацию о таможенном оформлении товаров и транспортных средств с момента подачи ГТД (юридического лица) и заявления (физического лица) до завершения этой процедуры.



Pages:     | 1 || 3 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.