авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 |

Основы методики расследования мошенничества в сети интернет

-- [ Страница 2 ] --

Первый параграф «Общая характеристика мошенничества: криминалистический аспект» посвящён криминалистической характеристике мошенничества в целом, и особенно, мошенничества в сети Интернет. В частности, на основе изученных подходов к решению вопроса о содержании понятия криминалистической характеристики мошенничества, выделены пять основных элементов, которые были взяты за основу для дальнейшего раскрытия криминалистической характеристики интернет-мошенничества.

В результате проведённого в параграфе анализа криминалистической характеристики интернет-мошенничества автором сделан ряд выводов. В частности, для определения понятия мошенничества предлагается использовать не только термин «хищение», но и «завладение». Обман и злоупотребление доверием как способы мошенничества подразумевают достижение определённых промежуточных результатов перед окончательным получением чужого имущества или получением права на него, а именно введение в заблуждение собственника или владельца имущества таким образом, чтобы преступник впоследствии именно получил имущество от жертвы.

Также автором обосновывается вывод о том, что мошенничество в сети Интернет, в силу своих особенностей, посягает не конкретно на имущество, а на право на это имущество. Поскольку УК РФ не содержит подробной информации о том, что необходимо понимать под правом на имущество в контексте его (кодекса) статей, то может возникнуть вопрос о том, считать ли преступление оконченным с момента получения полного права собственности на имущество, или же речь идёт только о каком-то определённом правомочии (владения, пользования или распоряжения).

Данный вопрос автор предлагает решать в каждом конкретном случае. Так как права на имущество (а также объём этих прав) закрепляются в соответствующих документах, то в случаях, когда предметом посягательства при совершении интернет-мошенничества является право на чужое имущество, преступление должно считаться оконченным с того момента, когда преступник наделяется тем объёмом прав, которым, на основании соответствующих документов, была наделена жертва, либо, в том объёме, в каком это необходимо для производства действий с имуществом.

Во втором параграфе «Обстановка совершения преступления» рассматриваются различные подходы к пониманию данного термина как одного из элементов криминалистической характеристики интернет-мошенничества.

В результате анализа позиций различных учёных, автором предложено собственное определение обстановки совершения преступления с точки зрения исследования мошенничества в сети Интернет – это система взаимообусловленных и взаимосвязанных элементов, в пространственных и временных границах которых происходит взаимодействие между преступниками и их жертвами, а также тех обстоятельств объективной среды, которые имели место на момент расследования и оказывали влияние на формирование следов преступления, его выявление и расследование.

В третьем параграфе «Способ совершения преступления» исследуются основные виды мошенничества в сети Интернет и предлагаются критерии для их классификации. Все виды мошенничества в сети Интернет можно условно объединить в следующие группы:

  1. основанные преимущественно на использовании электронной почты и/или иных средств обмена сообщениями как основных инструментов воздействия на жертву;
  2. мошенничества, в схемах которых центральное место отводится применению сайтов.

В параграфе дана характеристика массовой рассылки специальных сообщений (спама) как одного из инструментов воздействия со стороны интернет-мошенника на потенциальную жертву, а также параметры, которым должны соответствовать эти сообщения. Кроме того, описаны конкретные виды интернет-мошенничества, в которых применяется метод рассылки спама: нигерийские письма и мошенничество в социальных сетях.

При рассмотрении мошенничеств, в которых посягательство на объект осуществляется преимущественно с использованием возможностей интернет-сайтов автором предложен список основных направлений деятельности мошенников:

  1. инвестиционные схемы;
  2. заработок;
  3. «волшебные кошельки»;
  4. аукционы и интернет-торговля;
  5. кардинг;
  6. онлайн-казино и лотереи;
  7. клонирование сайтов.

Кроме того, дана характеристика каждого из указанных направлений.

В конце параграфа высказывается и обосновывается точка зрения, согласно которой в скором времени большое распространение получит так называемое мошенничество в онлайн-играх.

В последние 3-5 лет всё большую популярность приобретают mmo-игры (массовые многопользовательские онлайн-игры), в которых тысячи пользователей сети Интернет имеют возможность совместно проводить досуг. За эти годы аудитория данного вида развлечений существенно возросла, как и количество представленных разработчиками игр. В связи с этим также существенно возросла активность мошенников и разработчиков вредоносного программного обеспечения. Учитывая крайне слабую разработанность данной проблематики в российской науке, а также вопросов взаимодействия реальной и виртуальных экономик в целом, представляется возможным заключить, что правоприменительные органы могут столкнуться с нехваткой знаний для качественного проведения предварительного расследования по этому виду интернет-мошенничества.

В четвёртом параграфе «Общая характеристика типичного преступника» рассмотрена личность интернет-мошенника с точки зрения криминологии и криминалистики.

В работе отмечается, что, несмотря на то, что соотношение мужчин и женщин среди пользователей сети Интернет примерно одинаково, тем не менее, интернет-мошенниками чаще всего становятся мужчины.

При анализе возраста типичного интернет-мошенника отмечается низкий средний возраст преступников, что свидетельствует о постепенном омоложении части преступности вообще.

Одной из характерных особенностей интернет-преступности вообще и интернет-мошенничества, в частности, является отсутствие судимости у преступников. Если сравнивать мошенничество в сети Интернет и обычное мошенничество, то можно увидеть, по сути, две противоположные картины. По сравнению с традиционными видами мошенничества интернет-мошенничество является достаточно молодым видом преступления.

В конце параграфа, анализируя качества личности преступника, автором высказано мнение о том, что в некоторых случаях одним из важных качеств личности интернет-мошенника является наличие организаторских способностей, поскольку некоторые виды интернет-мошенничества являются технически сложными в плане исполнения, поэтому в их совершении могут принимать участие несколько человек.

В пятом параграфе «Общая характеристика круга потерпевших» автором разделены на подгруппы и охарактеризованы лица, способные быть потерпевшими от мошенничества в сети Интернет. Учитывая то, что интернет-мошенничество носит корыстный характер, автор считает возможным выделить следующие подгруппы потерпевших:

  1. физические лица, в том числе иностранные;
  2. предприятия связи и провайдеры сети Интернет;
  3. банки и другие кредитные организации;
  4. магазины электронной торговли;
  5. другие коммерческие и некоммерческие организации;
  6. другие иностранные юридические лица.

В независимости от того, о каком виде мошенничества в Интернете идёт речь, характеристика круга потерпевших лиц, во многом, похожа. Большинство жертв интернет-мошенников являются людьми, слабо знакомыми с техникой безопасности при работе в Сети.

Потерпевшего также характеризует само преступление, жертвой которого он стал. В зависимости от того, в какой области действовал мошенник, его жертвам могут быть присущи такие характеристики как: склонность к азартным играм (мошенничества с фальшивыми онлайн-казино), опрометчивость, самонадеянность, желание лёгкой наживы (мошенничества с инвестиционными схемами и платёжными системами) и др.

Вторая глава диссертации «Особенности производства первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий» состоит из трёх параграфов.

В первом параграфе «Особенности проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий» рассмотрены общие вопросы организации оперативно-розыскной деятельности при расследовании мошенничества в сети Интернет.

Кроме того, рассмотрены вопросы проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий, которые представляются наиболее важными при расследовании интернет-мошенничества.

Исследование указанных вопросов позволило автору диссертации сделать следующие выводы:

1. Учитывая специфику преступности в сети Интернет оперативно-розыскные мероприятия можно классифицировать по следующим основаниям:

  1. Законодательная классификация:
    1. опрос;
    2. наведение справок;
    3. сбор образцов для сравнительного исследования;
    4. проверочная закупка;
    5. исследование предметов и документов;
    6. наблюдение;
    7. отождествление личности;
    8. обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
    9. контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
    10. прослушивание телефонных переговоров;
    11. снятие информации с технических каналов связи;
    12. оперативное внедрение;
    13. контролируемая поставка;
    14. оперативный эксперимент.
  2. В зависимости от ограничения прав и свобод граждан:
    1. ОРМ, не ограничивающие конституционные права граждан (опрос, наблюдение, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования (в том числе и компьютерных программ), проверочная закупка, исследование предметов и документов, отождествление личности, оперативное внедрение, контролируемая поставка и оперативный эксперимент);
    2. ОРМ, ограничивающие конституционные права граждан (негласное обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи).
  3. В зависимости от продолжительности проведения:
    1. разовые ОРМ (опрос, наведение справок, отождествление личности, оперативный эксперимент, закупка и т.д.);
    2. длящиеся ОРМ (контроль почтовых отправлений, оперативное внедрение, прослушивание телефонных переговоров, наблюдение и т.д.).
  4. В зависимости от видов санкционирования:
    1. не требующие какого-либо санкционирования:
      1. опрос;
      2. наведение справок;
      3. сбор образцов для сравнительного исследования;
      4. исследование предметов и документов;
      5. наблюдение;
      6. отождествление личности;
      7. проверочная закупка и контролируемая поставка предметов, свободная реализация которых разрешена.
    2. требующие ведомственного санкционирования руководителем органа, осуществляющего ОРД:
      1. проверочная закупка и контролируемая поставка предметов, свободная реализация которых разрешена;
      2. оперативный эксперимент;
      3. оперативное внедрение.
    3. требующие судебного санкционирования:
      1. контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
      2. прослушивание телефонных переговоров;
      3. снятие информации с технических каналов связи;
      4. негласное обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

2. Оперативно-розыскное мероприятие – составная часть оперативно-розыскной деятельности, сведения об организации и тактике которой составляют государственную тайну, представляющую собой совокупность действий специально уполномоченных на то государственных органов и их должностных лиц, осуществляемых с соблюдением регламентированных законом оснований и условий, отвечающую нормам морали и нравственности и непосредственно направленную на достижение целей и разрешение задач оперативно-розыскной деятельности.

3. Снятие информации с технических каналов связи (с точки зрения расследования мошенничества в сети Интернет) – это регламентированное законом об ОРД оперативно-розыскное мероприятие, проводимое на основании судебного решения, заключающееся в негласном съёме информации, передаваемой по сетям электрической связи, компьютерным и иным сетям, путём контроля специальными техническими средствами и программным обеспечением работы соответствующих систем и устройств, а также излучаемых ими электромагнитных и других полей.

4. В тех случаях, когда используемый подозреваемыми в интернет-мошенничестве способ связи совмещён с обычной и/или мобильной телефонной связью, необходимо говорить не только о снятии информации с технических каналов связи, но и о прослушивание телефонных переговоров. В таких ситуациях необходимо учитывать требования, предъявляемые не только к снятию информации с технических каналов связи, но и к прослушиванию телефонных переговоров.

5. С точки зрения интернет-мошенничества различают физическое, электронное и комплексное наблюдение. Комплексное наблюдение позволяет получить больше информации о наблюдаемом лице, чем физическое и электронное по отдельности. Однако залогом успешности использования такого наблюдения является эффективное применение специальных знаний специалиста и специальных приборов.

Во втором параграфе «Тактические особенности допроса обвиняемого» анализируются особенности проведения допроса подозреваемого и обвиняемого при расследовании мошенничества в сети Интернет.

В процессе исследования указанной проблематики автором предложен список вопросов, которые целесообразно задать обвиняемому в интернет-мошенничестве при проведении допроса. Особенностью этого списка является то, что, с одной стороны, составляющие его вопросы являются общими и могут использоваться при расследовании практически любых интернет-мошенничеств, а с другой – являются специальными, поскольку некоторые из них не применимы к расследованию, например, традиционных видов мошенничества. Для удобства восприятия, в зависимости от цели, которую преследует следователь, предложенные вопросы объединены в три категории:

  1. вопросы, направленные на установление и конкретизацию ущерба;
  2. вопросы, направленные на установление конкретного способа совершения интернет-мошенничества и сокрытия следов преступления;
  3. вопросы, направленные на получение информации о личности подозреваемого/обвиняемого, а также о возможных соучастниках.

Кроме того, рассмотрены приёмы преодоления противодействия со стороны обвиняемого в интернет-мошенничестве. Поскольку мошенники обладают «живым» умом, то если они решили противодействовать следствию, основным оружием следователя должен стать интеллект, конечной целью применения которого должно стать уличение допрашиваемого во лжи, постановка перед необходимостью сотрудничать со следствием.

В конце параграфа делается вывод о том, что специфика работы следователя обязывает его находить общий язык со всеми лицами, с которыми приходится контактировать. В этой связи очень важной задачей является создание прочных личных и деловых связей с широким кругом специалистов. В частности, при подготовке к допросу обвиняемого, как и потерпевшего, в интернет-мошенничестве, при наличии реальной возможности, следователю рекомендуется проконсультироваться с психологом для построения наиболее эффективной тактики допроса.

В третьем параграфе раскрываются основные тактические особенности допроса потерпевшего от мошенничества в сети Интернет. Отмечается, что, как и в случае с допросом обвиняемого, общие вопросы пострадавшему можно объединить в три группы. Основным назначением предложенных в параграфе вопросов является построение следователем наиболее эффективной тактики допроса потерпевшего, в котором следователь сможет получить максимум криминалистически значимой информации.

Также, в процессе рассмотрения особенностей проведения допроса, отмечается склонность некоторых потерпевших от интернет-мошенничества скрывать не только отдельные факты, свидетельствующие о совершённом деянии, но и вообще скрывать свой статус. В этой связи приводятся примеры тактических приёмов, направленных на преодоление такого противодействия.

В конце параграфа автор акцентирует внимание на необходимости учёта положения допрашиваемого лица. Например, если он является служащим банка, а уголовное дело возбуждено по факту мошенничества с кредитными картами, то вполне возможно, что сведения, которые он скрывает, могут быть связаны с банковской тайной. В связи с этим рекомендуется более тщательно подходить к подготовке и проведению допроса. Полезным будет подробно разъяснить, что информация, полученная на допросе, не будет передана посторонним лицам.

В четвёртом параграфе анализируются особенности тактики проведения обыска как одного из наиболее сложных следственных действий, наравне с допросом обвиняемого и подозреваемого.

С учётом положений уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и особенностей совершения мошенничества в сети Интернет, автор указывает объекты поиска, среди которых:

а) орудия совершения преступления или их составные части (компьютеры и другие электронные устройства, а также детали от них и др.);

б) предметы со следами совершённого преступления;

в) предметы–результаты преступной деятельности (поддельные документы, фальшивые деньги и т.д.);

г) похищенное имущество, документы, деньги или ценности;

д) скрывшийся мошенник;

е) документы, отражающие важные для дела обстоятельства (записные книжки, квитанции, чеки и т.д.);

ж) образцы для сравнительного исследования (в том числе образцы программ, образцы текстов, хранящихся на компьютере обыскиваемого и т.д.) и др.;

Анализируя участие понятых в работе указывается на необходимость для следователя заранее предусмотреть, чтобы приглашённые понятые имели определённые познания в области информационных технологий. При проведении следственных действий по делам об интернет-мошенничестве и других компьютерных преступлениях эта рекомендация является необходимой.

В ходе характеристики тактики обыска на подготовительной, обзорной и детальной стадиях автор предлагает рекомендации. Например, на обзорной стадии следователю рекомендуется, обращать внимание на компьютеры в обыскиваемом помещении и пространство вокруг них: наличие периферических подключенных устройств, иные предметы рядом с компьютерами (например, накопители памяти различных форматов). Также следует обратить внимание на провода, подсоединённые к компьютеру, а точнее, куда они идут. Вполне возможно, что к компьютеру, принадлежащему подозреваемому в интернет-мошенничестве, подключён спрятанный накопитель, где хранятся данные, представляющие ценность для расследования факта интернет-мошенничества.



Pages:     | 1 || 3 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.