авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 | 3 |

Основы методики расследования мошенничества в сети интернет

-- [ Страница 1 ] --

На правах рукописи

Атаманов Руслан Сергеевич

ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени
кандидата юридических наук

Москва – 2012

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина»

Научный руководитель: Ищенко Евгений Петрович, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки, Заслуженный юрист РФ
Официальные оппоненты: Волынский Александр Фомич, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки, Заслуженный юрист РФ, профессор кафедры криминалистики Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации"
Захарова Валентина Олеговна, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Института повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации
Ведущая организация: Башкирский государственный университет

Защита состоится 22 ноября 2012 г. в 12:00 на заседании диссертационного совета Д 212.123.01, созданного на базе Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина, 123995,
г. Москва, улица Садовая-Кудринская, д. 9, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина.

Автореферат разослан «___»____________ 2012 г.

Учёный секретарь диссертационного совета

доктор юридических наук, Г.А. Есаков
профессор

Общая характеристика работы

Актуальность темы диссертационного исследования. Высокие темпы развития информационных технологий, повсеместное внедрение разрабатываемых информационно-телекоммуникационных систем и технических средств во все сферы жизнедеятельности членов современного общества, растущее доверие к информационным системам со стороны населения, а также современное состояние систем защиты информации создало объективные предпосылки возникновения новой разновидности преступлений – преступлений в сфере высоких технологий, распространение которых неизбежно ставит сотрудников правоохранительных органов перед необходимостью детального изучения программно-технических возможностей современных компьютерных систем, их использования в борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий.

Современные компьютерные системы охватывают практически все сферы социальной структуры, науки и, особенно, экономики. Доступность информационных ресурсов, высокая скорость обработки данных – всё это и многое другое способствует интеграции информационных технологий в жизнедеятельность человека. В этой связи борьба с преступностью в сфере высоких технологий и компьютерной информации приобрела характер международной проблемы и актуальна для деятельности правоохранительных органов практически во всех странах. В Российской Федерации достаточно длительное время отмечался рост данного вида преступлений. Так, по данным статистики МВД России, количество зарегистрированных преступлений в сфере компьютерной информации в 2003 году составило 7540, в 2004 — 8739, в 2005 — 10214, в 2006 — 8889, в 2007 — 7236, в 2008 г. — 9010, в 2009 г. — 11636, в 2010 — 7398, в 2011 — 2698, а за первые 4 месяца 2012 года — 11541. Как видно, статистика демонстрирует волнообразную динамику развития преступности в сфере компьютерной информации и, в том числе преступлений, совершаемых в сети Интернет. С 2009 года наблюдается снижение числа зарегистрированных преступлений. С 2011 года темп спада снизился, в связи с чем есть основания полагать, что в ближайшие годы количество зарегистрированных преступлений в сфере компьютерной информации снова начнёт расти.

Среди известных на сегодняшний день преступлений, совершаемых в сети Интернет, особую опасность представляет интернет-мошенничество. В силу своей высокой латентности, а также трудности выявления и расследования, данное преступление нуждается во всестороннем научном исследовании.

Рост числа интернет-магазинов, создание систем предоставления банковских услуг посредством глобальной сети, развитие платёжных систем способствует тому, что всё больше и больше людей доверяют безналичным расчётам, забывая о том, что даже в виртуальных экономиках действуют криминальные схемы.

Степень разработанности проблемы. Современное состояние разработанности вопросов методики расследования мошенничества в сети Интернет характеризуется, с одной стороны, недостаточным интересом к данному виду преступлений, а с другой – большой теоретической и практической значимостью для практики борьбы с преступностью в сети Интернет. Всё это нашло своё отражение в работах В.Б. Вехова «Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации» (2004), Р.А. Белевского «Методики расследования преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации в сетях ЭВМ» (2006), В.А. Мещерякова «Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования» (2002), Т.П. Кесареевой «Криминологическая характеристика и проблемы предупреждения преступности в российском сегменте сети Интернет» (2002), В.В. Крылова «Основы криминалистической теории расследования преступлений в сфере информации» (1998),
Н.Г. Шурухнова «Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации» (2004) и других учёных.

Проблемы использования специальных познаний при расследовании преступлений в сфере высоких компьютерных технологий, к которым, в частности, относится интернет-мошенничество, были рассмотрены в работах А.И. Усова «Концептуальные основы судебной компьютерно-технической экспертизы» (2002), Е.Р. Россинской «Судебная компьютерно-техническая экспертиза» (2001), А.А. Шаевича «Особенности использования специальных знаний в сфере компьютерных технологий при расследовании преступлений» (2007), А.В. Нарижного «Использование специальных познаний при выявлении и расследовании преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий» (2009), В.А. Мещерякова «Концептуальные основы судебной компьютерно-технической экспертизы» (2002), А.И. Семикаленовой «Судебная программно-компьютерная экспертиза по уголовным делам» (2005), О.В. Тушкановой «Особенности применения специальных познаний в области компьютерной информации на стадиях выявления, раскрытия и расследования преступлений» (2008),
А.Н. Яковлева «Информационные технологии и судебная экспертиза» (1999) и др.

Несмотря на большое количество публикаций, посвящённых расследованию преступлений, связанных с использованием компьютерной техники, появившихся в последнее время, вопросы методики расследования именно интернет-мошенничества практически не рассматривались. Большинство опубликованных на сегодняшний день работ по тематике преступлений в сфере высоких компьютерных технологий, если и упоминают о мошенничестве, то вскользь, чаще останавливаясь на исследовании таких преступлений, как неправомерный доступ к компьютерной информации.

Следует отметить, что существующие в настоящее время методические рекомендации по выявлению, раскрытию и расследованию корыстных преступлений, совершаемых в сети Интернет, далеко не всегда отражают всю специфику деятельности правоохранительных органов в этих целях. В большинстве случаев, они нацелены на проведение следственных действий при расследовании преступлений в кредитно-финансовой сфере.

В то же время существует объективная необходимость разработки методических рекомендаций, носящих комплексный характер, позволяющих повысить эффективность работы участников предварительного расследования при выявлении и расследовании интернет-мошенничества.

Таким образом, актуальность диссертационного исследования обусловлена, с одной стороны, высокой практической значимостью, а с другой – недостаточной научной разработанностью вопросов методики расследования мошенничества в сети Интернет.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является криминалистическая характеристика мошенничества в сети Интернет, противоправная деятельность интернет-мошенников а также особенности методики расследования указанного вида преступления.

Предметом исследования являются закономерности формирования общей методики расследования, а также использования специальных познаний в сфере высоких технологий и компьютерной информации при расследовании различных видов мошенничества с применением глобальной сети Интернет.

Цели и задачи исследования. Целью исследования является совершенствование общей методики расследования интернет-мошенничества, отвечающей современному уровню развития высоких информационных технологий, использования специальных познаний в сфере высоких технологий и компьютерной информации при расследовании преступлений данного вида, разработка научно обоснованных рекомендаций по организации взаимодействия следователя с экспертами и специалистами.

Для достижения указанной цели сформулированы следующие основные задачи:

  1. Изучить и провести анализ научных концепций понятий «криминалистическая характеристика преступления», «специальные познания», «специальные знания», «оперативно-розыскное мероприятие», практическая реализация которых в значительной мере определяет содержание методики расследования преступлений.
  2. Определить особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, представляющих наибольшую трудность для субъектов расследования интернет-мошенничества.
  3. Изучить практику взаимодействия следователя с лицами, обладающими специальными познаниями, при расследовании мошенничества в сети Интернет, и разработать предложения по её совершенствованию.
  4. Разработать комплекс организационных и практических мер, а также методические рекомендации, направленные на повышение эффективности расследования мошенничества и смежных с ним преступлений, совершаемых в сети Интернет.
  5. Проанализировать практику назначения и проведения судебной экспертизы, при производстве которой применяются специальные познания в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

Теоретические и методологические основы исследования. Методологической основой исследования является диалектическая теория познания, формальная логика, криминалистическая методология и общетеоретические концепции криминалистики. В диссертационном исследовании использованы общенаучные методы познания (анализ, синтез, статистический метод), а также методы других наук, в частности основы теории информационной безопасности.

Теоретическую основу работы составили труды учёных в области криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и судебной экспертизы: Т.В. Аверьяновой, P.C. Белкина, А.Ф. Волынского,
В.А. Образцова, A.M. Зинина, Е.Р. Россинской, В.О. Захаровой,
A.A. Эйсмана, A.A. Эксархопуло, А.Ю. Шумилова, Н.Г. Шурухнова,
Н.П. Яблокова, А.Н. Лепёхина, А.А. Шаевича, О.В. Тушкановой и других.

Нормативной базой исследования послужили Конституция и законы Российской Федерации, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, указы Президента и постановления Правительства РФ по вопросам укрепления законности, правопорядка и борьбы с преступностью, Доктрина информационной безопасности, ведомственные нормативные правовые акты МВД России и Минюста России, руководящие разъяснения Пленума Верховного суда Российской Федерации.

Научная обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов и рекомендаций обеспечивается реализацией апробированной методами научных исследований, анализом достаточно объёмного и содержательного теоретического и практического материала.

Эмпирической базой исследования послужили статистические данные МВД России, отчёты районных судов города Москвы, а также обзоры практики судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации.

В процессе исследования использовались материалы включённого наблюдения за лицами, обладающими специальными познаниями, достаточными для совершения преступлений в сфере высоких технологий, а также материалы не систематизированных опросов специалистов в сфере информационных технологий.

Диссертантом использован также собственный опыт работы с техническими средствами и компьютерными сетями.

Научная новизна исследования обусловлена тем, что оно является одним из первых специальных монографических исследований, посвящённых методике расследования мошенничества в сети Интернет, особенностям проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, использования специальных познаний в области компьютерной техники и высоких информационных технологий, а также в уточнении существующих и создании новых теоретических и практических рекомендаций по расследованию указанных преступлений. Например, исследованы тактические особенности допроса обвиняемого и подозреваемого в совершении мошенничества в сети Интернет, результатом чего стал примерный список вопросов, ответы на которые помогут следователю качественно и количественно повысить информативность данного следственного действия. Также при исследовании непроцессуальных форм применения специальных познаний сделан вывод о необходимости совершенствования механизма взаимодействия правоохранительных органов и служб информационной безопасности организации, пострадавшей от действий интернет мошенников. В частности, материалы ведомственного расследования, проведённого внутри организации, должны помочь следователю в проведении таких следственных действий, как допрос, обыск и др.

На основе изученного теоретического и практического материала системно проанализированы правовые, процессуальные, организационные и методические аспекты методики расследования интернет-мошенничества по уголовному законодательству Российской федерации.

Новизна данного исследования нашла отражение в положениях, выносимых на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту.

  1. Авторское определение обстановки совершения интернет-мошенничества, под которой понимается система взаимообусловленных и взаимосвязанных элементов, в пространственных и временных границах которых происходит взаимодействие между преступниками и их жертвами, а также тех обстоятельств объективной среды, которые имели место на момент расследования и оказывали влияние на формирование следов преступления, его выявление и расследование.
  2. Авторское определение специальных познаний с точки зрения практики расследования мошенничества в сети Интернет – это углублённые систематизированные знания в области высоких информационных технологий и компьютерной техники, доступные относительно узкому кругу профессионалов, а также практические навыки использования этих знаний, выработанные в процессе профессиональной деятельности.
  3. Рекомендации по организации взаимодействия следователя со сведущими лицами при производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при расследовании преступлений, связанных с использованием средств компьютерной техники.
  4. Конкретные рекомендации по производству некоторых следственных действий, в частности, обыска, допроса подозреваемого и потерпевшего.
  5. Выделены и систематизированы виды и особенности использования специальных познаний в области компьютерной информации и высоких технологий на различных стадиях раскрытия и расследования интернет-мошенничества.
  6. Классификация вопросов, которые, в зависимости от сложившейся ситуации, целесообразно ставить перед экспертом при назначении компьютерно-технической экспертизы при расследовании интернет-мошенничества.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость исследования определяется вкладом диссертанта в развитие теоретических и практических аспектов разработки и реализации методики расследования мошенничества в сети Интернет. Содержащиеся в работе положения и выводы направлены на углубление, обобщение и конкретизацию организационных и тактических особенностей по указанным уголовным делам. Они могут быть полезными для дальнейших исследований, связанных с проблемами расследования корыстных преступлений, совершаемых в сети Интернет путём обмана и злоупотребления доверием, а также других преступлений в сфере высоких информационных технологий.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные в диссертации научные положения и практические рекомендации призваны способствовать повышению эффективности правоприменительной деятельности органов предварительного расследования.

Предложения и рекомендации, сформулированные по результатам проведённого исследования, могут применяться в преподавании в высших учебных заведениях, а также при подготовке или повышении квалификации работников правоохранительных органов, специализирующихся, в частности, на расследовании интернет-мошенничества и других преступлений, совершаемых в глобальной сети.

Апробация результатов исследования. Сформированные в диссертации теоретические положения, выводы, предложения и практические рекомендации отражены в четырёх опубликованных работах диссертанта, в том числе в двух, опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, утверждённых ВАК Минобрнауки России.

Также результаты диссертации внедрены и используются в учебном процессе кафедрой документационного обеспечения управления и прикладной лингвистики Российского государственного технологического университета имени К.Э. Циолковского при подготовке студентов по дисциплине «Информационная безопасность и защита информации».

Структура диссертации. Объём и структура диссертации определены предметом исследования, его целями, задачами и результатами. Работа состоит из введения, трёх глав, включающих в себя двенадцать параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность и научная новизна темы, определены степень её разработанности, предмет, цели и задачи исследования, изложены теоретические и методологические основы исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, отражена значимость результатов диссертационного исследования и его структура.

Первая глава диссертации «Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества в сети Интернет» состоит из пяти параграфов.



Pages:   || 2 | 3 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.